兴森科技:第七届监事会第三次会议决议公告

证券代码：002436 证券简称：兴森科技 公告编号：2024-09-059
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
第七届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三次
会议的会议通知于 2024 年 8 月 28 日以专人送达方式发出。
2、本次监事会于 2024 年 9 月 6 日 14：30 在广州市黄埔区科学城光谱中路 33 号子公
司广州兴森快捷电路科技有限公司四楼会议室召开。
3、本次监事会应出席监事 3 人，实到 3 人。
4、本次监事会由监事会主席王燕女士召集和主持。
5、本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律法规及内部制度的规定。
二、监事会会议审议情况
1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分闲置
募集资金暂时补充流动资金的议案》
经审核，监事会认为：在保证募集资金投资项目的资金需求以及在募集资金使用计划正常进行的情况下，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，该事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规范性文件的要求以及公司《募集资金管理办法》的规定，不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途的行为，也不存在损害公司或全体股东
利益的情形。同意公司使用不超过人民币 4.75 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，公司可根据实际情况分批补充流动资金，到期将归还至募集资金专户。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖公司监事会印章的第七届监事会第三次会议决议。
特此公告。
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
监事会
二〇二四年九月六日