苏垦农发:苏垦农发2024年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2024-044
江苏省农垦农业发展股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 6 日
(二) 股东大会召开的地点：南京市建邺区恒山路 136 号苏垦大厦 12 楼 1208
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 277
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,006,795,142
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
73.0620
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长朱亚东先生主持会议，会议采取现场书面记名投票和网络投票相结合的方式进行投票表决，表决方式符合《公司法》
及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 董事兼总经理丁涛、董事兼财务总监袁晓斌、董事会秘书李政出席了本次会
议；副总经理朱江胜、周义东、徐启来列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于调整公司经营范围、修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 1,002,293,760 99.5528 4,401,952 0.4372 99,430 0.0100
2、 议案名称：关于 2024 年上半年利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 1,006,656,972 99.9862 103,910 0.0103 34,260 0.0035
3、 议案名称：关于修订公司投资管理制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 1,001,835,030 99.5073 4,861,352 0.4828 98,760 0.0099
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名 同意 反对 弃权
序号 称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
关于
2024 年
2 上半年 71,760,546 99.8078 103,910 0.1445 34,260 0.0477
利润分
配的议
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1 为特别表决事项，已获得有效表决股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏新高的律师事务所
律师：陆佳佩、陶洪飞
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、表决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会作出的决议合法、有效。
特此公告。
江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会
2024 年 9 月 7 日