晶科科技:2024年第三次临时股东大会会议资料

晶科电力科技股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会
会议资料
二〇二四年九月

目 录

会议须知...... 3
现场会议议程...... 4
议案一、关于续聘 2024 年度审计机构的议案...... 5
议案二、关于调整 2024 年度担保计划的议案...... 9
议案三、关于重新审议售电服务合同暨日常关联交易的议案...... 17
议案四、关于与关联方签署《能源管理协议》暨日常关联交易的议案...... 27
会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，以及股东在股东大会期间依法行使权利，根据有关法律法规及《晶科电力科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《晶科电力科技股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知。
一、股东大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。
二、股东大会以现场会议的形式召开，并采取现场、网络相结合的方式投票。
三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
四、股东参加本次会议现场会议依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议秩序。
五、股东或其委托代理人有质询、意见或建议时，应举手示意，得到会议主持人的同意后发言。每位股东发言时间一般不超过五分钟。
六、同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
七、本次股东大会共审议 4 项议案，已经公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十次会议审议通过。议案 1、3、4 为普通决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过；议案 2 为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；议案 3、4 为关联股东回避表决事项，关联股东需回避表决；议案 1、2、3、4 对中小投资者单独计票。
八、本公司聘请君合律师事务所律师出席见证本次会议，并出具法律意见书。
现场会议议程
会议时间：2024 年 9 月 18 日（周三）上午 10:30
会议方式：现场投票和网络投票相结合
现场会议地点：上海市闵行区申长路 1466 弄 1 号晶科中心
会议主持人：李仙德先生
一、主持人宣布会议开始，报告现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数；
二、听取并审议公司议案：
非累积投票议案
1、《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》；
2、《关于调整 2024 年度担保计划的议案》；
3、《关于重新审议售电服务合同暨日常关联交易的议案》；
4、《关于与关联方签署<能源管理协议>暨日常关联交易的议案》。
三、推举监票人、计票人（股东代表两名、律师和监事各一名）；
四、股东审议并填写表决票，股东及代理人若需质询，经大会主持人同意可进行发言；
五、统计现场表决结果；
六、监票人代表宣读现场表决结果；
七、见证律师宣读法律意见书；
八、主持人宣布现场会议结束。

议案一、关于续聘 2024 年度审计机构的议案
各位股东及代理人：
晶科电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健事务所”）为公司提供 2024 年度财务报告审计和内部控制审计服务，具体情况如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人 王国海 上年末合伙人数量 238 人
上年末执业人员 注册会计师 2,272 人
数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人
2023 年（经审计） 业务收入总额 34.83 亿元
业务收入 审计业务收入 30.99 亿元
证券业务收入 18.40 亿元
客户家数 675 家
审计收费总额 6.63 亿元
制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，
批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和
2023 年上市公司 供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁
（含 A、B 股）审 涉及主要行业 和商务服务业，科学研究和技术服务业，金融
计情况 业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采
矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，农、林、
牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作，
综合等
本公司同行业上市公司审计客户家数 12 家
2、投资者保护能力
上年末，天健事务所累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健事务所近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。
3、诚信记录

天健事务所近三年（2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日）因执业行为受
到行政处罚 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6 次，未受到刑事处罚和
纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人次、监督管理措施 35
人次、自律监管措施 13 人次、纪律处分 3 人次，未受到刑事处罚，共涉及 50 人。
（二）项目信息
1、基本信息
基本信息 项目合伙人、签字注 签字注册会计师 项目质量复核人员
册会计师
姓名 尉建清 占自平 田志刚
何时成为注册会计师 2012 年 2017 年 2004 年
何时开始从事上市公司 2005 年 2017 年 2007 年
审计
何时开始在本所执业 2012 年 2017 年 2019 年
何时开始为本公司提供 2024 年 2022 年 2024 年
审计服务
2023 年，签署雪龙集 2023 年，签署八一
团、金鹰股份、扬电 钢铁、中国黄金、中
科技、传化智联、正 金黄金、吉电股份
强股份、福莱蒽特、 2022 年度审计报
西测测试 2022 年度 2023 年，签署晶科 告；2022 年，签署
近三年签署或复核上市 审计报告；2022 年， 科技 2022 年度审 八一钢铁、中国黄
公司审计报告情况 签署雪龙集团、扬电 计报告。 金、中金黄金 2021
科技 2021 年度审计 年度审计报告；
报告；2021 年，签署 2021 年，签署八一
锦鸡股份 2020 年度 钢铁、中国黄金、中
审计报告。 金黄金 2020 年度
审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费
公司 2023 年审计费用共计 660 万元人民币，其中财务审计费用为 580 万元
人民币，内控审计费用为 80 万元人民币。2024 年度审计收费定价原则与 2023 年
度保持一致，主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。董事会提请股东大会授权公司管理层在上述定价原则基础上，根据 2024 年度的具体审计工作量及市场价格水平，与天健事务所协商确定具体审计费用。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会意见
公司于 2024 年 8 月 28 日召开董事会审计委员会 2024 年第七次会议，审议
通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》。审计委员会已对天健事务所的专业胜任能力、诚信状况、独立性等进行了充分了解和审查，对公司 2023 年度审计工作进行了监督，认为天健事务所在为公司提供 2023 年度财务报告审计和内部控制审计工作中，坚持独立审计原则，勤勉高效地完成了审计工作，切实履行了审计机构的责任和义务，出具的审计报告能客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况。为保证公司审计工作的连续性和审计工作质量，全体委员一致同意续聘天健事务所为公司 2024 年度审计机构，并将该