鹏欣资源:第八届董事会第九次会议决议公告

证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临 2024-043
鹏欣环球资源股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议
于 2024 年 9 月 8 日（星期日）以现场结合通讯方式召开，会议应到董事 7 名，
实到董事 7 名，有效表决票 7 票，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议由董事长王健先生主持，经与会董事认真审议，以书面表决形式审议通过如下决议：
一、审议通过《关于南非西选厂复产项目的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司通过指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《关于南非西选厂复产项目的公告》。
二、审议通过《关于控股子公司项目投资的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司通过指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《关于控股子公司项目投资的公告》。
特此公告。
鹏欣环球资源股份有限公司董事会
2024 年 9月 9日