亿晶光电:亿晶光电科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议资料

亿晶光电科技股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会会议资料
二○二四年九月

亿晶光电科技股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会现场会议须知
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》和《亿晶光电科技股份有限公司章程》等文件的精神，为维护投资者的合法权益，确保股东大会现场会议的正常秩序和议事效率，特制订如下大会现场会议须知，望股东、董事、其他有关人员严格遵守。
一、股东大会设立大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
二、董事会将维护股东的合法权益，以确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
三、股东要认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常程序。
四、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。要求发言或提问的股东应当向大会秘书处登记。股东可将有关意见填在征询表上，由大会秘书处汇总后，统一交由有关人员进行解答。
五、股东发言的总时间原则上控制在 30 分钟内。有两名以上股东同时要求发言时，主持人将按照所持股数由多到少的顺序安排发言。
六、股东发言时，应首先报告所持股数并出示有效证明。每位股东发言不超过两次，第一次发言时间不超过 5 分钟，第二次发言时间不超过 3 分钟。
七、股东不得无故中断大会议程要求发言。在议案过程中，股东要求发言或就有关问题提出质询的，须经大会主持人许可，始得发言或提出问题。在进行表决时，股东不进行大会发言。
八、公司董事会和有关人员回答每位股东问题的时间不超过 5 分钟。
九、在大会召开过程中，股东、董事、其他有关人员，如有干扰大会秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，没有履行法定义务或法定职责的，将提交公安机关由其依照有关规定给予警告、罚款和拘留等行政处罚。

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2024 年第三次临时股东大会会议秘书处
2024 年 9 月 18 日

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2024 年第三次临时股东大会会议议程
现场会议时间：2024 年 9 月 18 日 14:00
网络投票时间：本次网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。现场会议地点：江苏省常州市金坛区金武路 18 号常州亿晶光电科技有限公司会议室现场会议议程：
一、宣布公司 2024 年第三次临时股东大会开幕；
二、宣布现场出席会议人员情况；
三、介绍现场会议表决办法；
四、股东推选计票人、监票人；
五、审议议题：
1、《关于制定公司<会计师事务所选聘实施细则>的议案》
2、《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
3、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
4、《关于开展外汇衍生品交易的议案》
注：议案 1-4 为非累积投票议案。
六、股东提问；
七、现场股东对议案进行投票表决；
八、计票人统计表决结果、监票人宣布投票结果；
九、宣读本次股东大会决议；
十、见证律师宣读法律意见书；
十一、董事签署股东大会决议及会议记录；
十二、宣布会议结束。

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董事会
2024 年 9 月 18 日
议案一：
关于制定公司《会计师事务所选聘实施细则》的议案
各位股东及股东代表：
为进一步优化公司治理，提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国会计法》《上市公司独立董事管理办法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件以及《亿晶光电科技股份有限公司章程》等规定，公司拟制定《亿晶光电科技股份有限公司会计师事务所选聘实施细则》，对新聘、续聘、改聘会计师事务所的资质要求、选聘流程、监督管理等事项予以规范，制度全文详见附件一。
本议案已经公司第八届董事会第三次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。
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董事会
2024 年 9 月 18 日
议案二：
关于续聘公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案
各位股东及股东代表：
作为公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构，天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）在 2023 年年报审计期间遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽职，较好地完成了对公司财务报表、内部控制有效性的审计工作。
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《亿晶光电科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等规定，经公司董事会审计委员会审核，公司拟聘请天健会计师事务所担任公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构，聘期为一年，并提请公司股东大会授权公司总经理，以 2023 年审计费用为基础，按照市场公允合理的定价原则协商确定 2024 年审计费用及办理合同签订等相关事宜。
本议案已经公司第八届董事会第三次会议及第八届监事会第三次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。
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董事会
2024 年 9 月 18 日
议案三：
关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案
各位股东及股东代表：
2024 年 4 月 26 日，公司第八届董事会第二次会议及第八届监事会第二次会议审议
通过《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》，同意回购注销因激励对象离职及 2023 年度公司层面业绩考核不达标所涉及的限制性股票总计 987.5 万
股。2024 年 6 月 27 日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成回购注销
987.5 万股限制性股票的相关事宜。本次限制性股票回购注销完成后，公司注册资本由
1,196,090,018 元减少至 1,186,215,018 元；股份总数由 1,196,090,018 股变更为
1,186,215,018 股，公司股本结构变动情况如下：
（单位：股）
类别 变动前 本次变动 变动后
有限售条件股份 12,375,000 -9,875,000 2,500,000
无限售条件股份 1,183,715,018 0 1,183,715,018
总计 1,196,090,018 -9,875,000 1,186,215,018
根据以上事实并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的相关条款进行如下修订：
原《公司章程》条款 修订后《公司章程》条款
第六条 公司注册资本为人民币 1,196,090,018 第六条 公司注册资本为人民币 1,186,215,018
元。 元。
第十九条 公司股份总数为1,196,090,018股。 第十九条 公司股份总数为1,186,215,018股。
公司的股本结构为：普通股1,196,090,018股。 公司的股本结构为：普通股1,186,215,018股。
第一百二十五条 公司设总经理1名，由董事会 第一百二十五条 公司设总经理1名，由董事会
聘任或解聘。 聘任或解聘。
公司设副总经理若干名，由董事会聘任或解 公司设副总经理2名，由董事会聘任或解聘。
聘。 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会
公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会 秘书为公司高级管理人员。高级管理人员的聘 秘书为公司高级管理人员。高级管理人员的聘 任，应当严格依照有关法律法规和公司章程的 任，应当严格依照有关法律法规和公司章程的 规定进行。公司控股股东、实际控制人及其关 规定进行。公司控股股东、实际控制人及其关 联方不得干预高级管理人员的正常选聘程序， 联方不得干预高级管理人员的正常选聘程序， 不得越过股东大会、董事会直接任免高级管理 不得越过股东大会、董事会直接任免高级管理 人员。
人员。
第一百四十四条 公司设监事会。监事会由3名 第一百四十四条 公司设监事会。监事会由3名
监事组成，其中至少有1名由公司职工代表担 监事组成，其中1名由公司股东代表担任，2名 任。监事会设主席1人。监事会主席由全体监事 由公司职工代表担任。监事会设主席1人。监事 过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事 会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主 会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行 席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履 职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召 行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共
集和主持监事会会议。 同推举一名监事召集和主持监事会会议。
监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职 工代表，其中职工代表的比例不低于1/3。监事 工代表，其中职工代表的比例不低于1/3。监事 会中的职工代表由公司职工通过职工代表大 会中的职工代表由公司职工通过职工代表大
会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
除上述修订外，《公司章程》其他条款保持不变。修订后全文详见公司于 2024年 8 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亿晶光电科技股份有限公司章程》。
本议案已经公司第八届董事会第三次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。
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