国城矿业:对外捐赠公告

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证券代码： 000688 证券简称：国城矿业 公告编号： 2024-078
国城矿业股份有限公司
对外捐赠公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、 捐赠事项概述
为积极履行社会责任及推动当地有色金属产业发展， 国城矿业股份有限公司
（以下简称“公司”） 全资子公司内蒙古东升庙矿业有限责任公司（以下简称“东
矿”）拟与乌拉特后旗工业和信息化局签订《有色金属产业发展专项资金捐赠协
议》 ，捐赠人民币700万元用于当地有色金属产业链延伸和可持续高质量发展。
本次对外捐赠事项已于2024年9月10日经公司第十二届董事会第二十四次会议审
议通过，含本次对外捐赠，公司连续十二个月累计对外捐赠金额未超过公司最近
一期经审计净资产的3%，根据《公司对外捐赠管理制度》的规定，上述事项无需
提交公司股东大会审议。本次对外捐赠事项不构成关联交易。
二、捐赠协议的主要内容
甲方（捐赠人） ：内蒙古东升庙矿业有限责任公司
乙方（受赠人） ：乌拉特后旗工业和信息化局
乌拉特后旗是内蒙古自治区17个战略资源工业重镇之一，目前已形成了有色
金属探、采、选、冶、加“五位一体”产业格局。作为一家在乌拉特后旗有色金属
矿产领域深耕多年的老牌企业，甲方始终秉持着可持续发展的理念，致力于地方
有色金属产业链延伸和可持续高质量发展。现依据《中华人民共和国民法典》《中
华人民共和国公益事业捐赠法》及《中华人民共和国企业所得税法》等相关法律
法规的规定，经甲、乙双方充分协商，达成如下协议：
（一）捐赠目的
为积极响应地方政府号召，推动乌拉特后旗有色金属产业下游先进制造业的
发展和相关产业升级，提高乌拉特后旗整体有色金属产业竞争力，实现企业与地
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方的共赢发展。
（二）捐赠金额
甲方向乙方捐赠有色金属产业发展专项资金700万元。
上述协议经公司履行相应审议决策程序后签署并生效。
三、本次捐赠事项对公司的影响
本次东矿通过对外捐赠切实履行企业社会责任，为乌拉特后旗有色金属产业
发展贡献自身力量，有助于进一步提升公司社会形象和影响力。本次捐赠资金来
源为东矿自有资金，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，亦不存在损害
公司及全体股东利益的情形。
四、 备查文件
1、 公司第十二届董事会第二十四次会议决议；
2、 东矿与乌拉特后旗工业和信息化局拟签订的《有色金属产业发展专项资
金捐赠协议》。
特此公告。
国城矿业股份有限公司董事会
2024 年 9 月 10 日