南山控股:第七届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2024-054
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七
届董事会第十三次会议通知于 2024 年 9 月 9 日以直接送达、邮件等方
式发出，会议于 2024 年 9 月 11 日以通讯会议方式召开。
本次会议由董事长杨国林先生召集，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》等的规定。经审议，会议形成如下决议：
1. 审议通过《关于补选独立董事的议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案已经公司第七届董事会提名委员会2024年第三次会议审议
通过。具体内容详见 2024 年 9 月 12 日刊登于《证券时报》《上海证券
报》和巨潮资讯网的《关于独立董事任职期满离任暨补选独立董事的公告》，公告编号 2024-055。
本议案需提交股东大会审议。
2. 审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见 2024 年 9 月 12 日刊登于《证券时报》《上海证券报》
和巨潮资讯网的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》，公告编号 2024-056。
特此公告。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会
2024 年 9 月 12 日