达仁堂:达仁堂关于2024年第三次独立董事专门会议决议

达仁堂:达仁堂关于2024年第三次独立董事专门会议决议
津药达仁堂集团股份有限公司于2024年9月10日以通讯方式召
开2024年第三次独立董事专门会议。会议应参会独立董事3人，实
际参会独立董事3人，会议由独立董事杨木光先生召集并主持。会议
的通知、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文件的规定，会议
合法有效。
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理
准则》，上海证券交易所《股票上市规则》和新加坡交易所有关规则、
本公司《公司章程》与《公司独立董事制度》等相关规定，作为公司
独立董事，我们在事前对本事项进行认真研究，基于独立判断的立场，
发表独立意见。会议形成如下决议：
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