中远通:2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：301516 证券简称：中远通 公告编号：2024-041
深圳市核达中远通电源技术股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
深圳市核达中远通电源技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9
月11日召开公司2024年第二次临时股东大会，有关会议的决议及表决情况如下：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
2、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 11 日（星期三）15:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：
2024 年 9 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 11 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
3、会议召开地点：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝龙二路 36 号核达中远通 A 座 1 楼会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长罗厚斌先生
6、本次会议的召集、召开符合有关法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《深圳市核达中远通电源技术股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的相关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东代理人 150 人，代表有表决权股份数量为211,277,884 股，占公司有表决权股份总数的 75.2677%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人 7 人，代表有表决权股份数量为 210,526,516 股，占公司有表决权股份总数的 75.0001%。通过网络投票的股东 143 人，代表有表决权股份数量为 751,368 股，占公司有表决权股份总数的 0.2677%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人 146 人，代表有表决权股份数量为 3,875,086 股，占公司有表决权股份总数的 1.3805%。其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人 3 人，代表有表决权股份数量为 3,123,718 股，占公司有表决权股份总数的 1.1128%。通过网络投票的中小股东 143 人，代表有表决权股份数量为 751,368 股，占公司有表决权股份总数的 0.2677%。
3、出席或列席会议的其他人员情况：
出席或列席本次会议的其他人员包括公司全体董事、全体监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票及网络投票表决的方式，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于聘任公司 2024 年度内部控制审计机构的议案》
总表决情况：同意 211,094,084 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9130%；反对 84,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0401%；弃权99,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0469%。
出席本次会议的中小股东表决情况：同意 3,691,286 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 95.2569%；反对 84,800 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 2.1883%；弃权 99,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 2.5548%。
（二）审议通过《关于购买公司及董监高责任保险的议案》

总表决情况：同意3,615,286股，占出席会议有效表决权股份总数的93.2956%；
反对 147,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 3.8012%；弃权 112,500 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 2.9032%。
出席本次会议的关联股东深圳市中远通电源技术开发有限公司、深圳市核电实业开发有限公司、深圳市众贤成业投资企业（有限合伙）、深圳市众才成业投资企业（有限合伙）回避表决。
出席本次会议的中小股东表决情况：同意 3,615,286 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 93.2956%；反对 147,300 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 3.8012%；弃权 112,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 2.9032%。
（三）审议通过《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》
总表决情况：同意 211,105,084 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9182%；反对 79,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0378%；弃权93,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0440%。
出席本次会议的中小股东表决情况：同意 3,702,286 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 95.5407%；反对 79,800 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 2.0593%；弃权 93,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 2.3999%。
三、律师出具的法律意见书
（一）律师事务所名称：北京市金杜（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：章玉婷律师、陈佳宝律师
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等中国境内相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2024 年第二次临时股东大会决议；

2、北京市金杜（深圳）律师事务所出具的《北京市金杜（深圳）律师事务所关于深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
深圳市核达中远通电源技术股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 11 日