西宁特钢:西宁特殊钢股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议资料

西宁特殊钢股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会
会议资料
2024 年 9 月 19 日

会议议程
时间：2024 年 9 月 19 日（星期四）
地点：公司 101 会议室
主持人：董事长 汪世峰
会序 议 题 预案执行人
1 介绍到会股东 董事长 汪世峰
2 关于公司吸收合并全资子公司青海西
钢特殊钢科技开发有限公司的议案 董秘 焦付良
3 关于为公司及董事、监事、高级管理
人员购买责任险的议案
4 与会股东划票表决 到会股东及股东代表
5 宣读股东会决议 董事长 汪世峰
6 宣读法律意见书 见证律师 任萱、韩伟宁
议案一
西宁特殊钢股份有限公司
关于公司吸收合并全资子公司青海西钢特殊
钢科技开发有限公司的议案
各位股东：
本议案的详细内容请参阅公司于2024年8月30日上载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西宁特殊钢股份有限公司关于吸收合并全资子公司的公告》（详见临时公告编号：临2024-064）。
本议案已经公司2024年8月29日召开的第十届董事会第五次会议审议通过，还需提交本次股东大会审议， 请各位股东审议！
2024年9月19日
议案二
西宁特殊钢股份有限公司
关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买
责任险的议案
各位股东：
本议案的详细内容请参阅公司于2024年8月30日上载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西宁特殊钢股份有限公司关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告》（详见临时公告编号：临2024-065）。
本议案已经公司2024年8月29日召开的第十届董事会第五次会议审议通过，还需提交本次股东大会审议， 请各位股东审议！
2024年9月19日