科锐国际:第四届董事会第五次会议决议公告

证券代码：300662 证券简称：科锐国际 公告编号：2023-060
北京科锐国际人力资源股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议（以下简称“会议”）于2024年9月2日以微信、钉钉通知全体董事，会议于2024年9月12日上午9:30在公司会议室召开。会议以钉钉视频会议与现场方式召开，会议由董事长高勇先生召集并主持。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《北京科锐国际人力资源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
2024 年 5 月 23 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过《2023 年年度利
润分配方案》，公司以总股本 196,806,359 股为基数，向全体股东每 10 股派0.80
元人民币现金（含税），共分派现金红利 15,744,508.72 元（含税）。并于 2024
年 7 月 11 日实施完成。根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023 年
限制性股票激励计划》的相关规定，公司应对限制性股票激励计划授予价格进 行调整。
具体情况如下：
P＝P0-V

其中：P0 为调整前的限制性股票授予价格；V 为每股的派息额；P 为调
整后的限制性股票授予价格。
调整后的首次限制性股票授予价格：15.66-0.08=15.58 元/股。
调整后的预留限制性股票授予价格：15.66-0.08=15.58 元/股。
薪酬与考核委员会已对该议案进行审议并发表同意意见。
详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划授予价格的公告》。
董事高勇、李跃章为关联董事，回避对本议案的表决。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2.审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》公司 2023 年限制性股票激励计划等
相关规定及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，公司 2023 年限制性股票激励计划规定的预留限制性股票授予条件已成就。董事会同意向符合授予
条件的 14 名激励对象授予 45.39 万股限制性股票，授予价格 15.58 元/股。
详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《关于向激励对象授予 2023 年限制性股票激励计划预留限制性股票的公告》。
薪酬与考核委员会已对该议案进行审议并发表同意意见。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、第四届董事会第五次会议决议；
2、第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。
特此公告。
北京科锐国际人力资源股份有限公司董事会
2024年9月12日