索辰科技:2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：688507 证券简称：索辰科技 公告编号：2024-051
上海索辰信息科技股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 12 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市黄浦区淮海中路 300 号 K11 大厦 51 层
公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 39
普通股股东人数 39
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 40,364,919
普通股股东所持有表决权数量 40,364,919
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 45.6186
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 45.6186
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人，其中董事王普勇、独立董事楼翔、
独立董事李良锁、独立董事张玉萍以通讯方式出席；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中监事贾钧元、监事原力、职工
代表监事唐宇倩以通讯方式出席；
3、 董事会秘书谢蓉列席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2024 年半年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 40,352,065 99.9682 10,302 0.0255 2,552 0.0063
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称
序 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
号
《关于公司 2024 年半
1 年度利润分配方案的 1,753,839 99.2724 10,302 0.5831 2,552 0.1445
议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
本次审议议案 1 需对中小投资者进行单独计票。
三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：汤士永、李博然
2、 律师见证结论意见：
北京市中伦律师事务所律师出席会议并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
上海索辰信息科技股份有限公司董事会
2024 年 9 月 13 日
报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。