通易航天:2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2024-057
南通通易航天科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 9 月 12 日
2.会议召开地点：上海市闵行区元江路 525 号 3 号楼 108 室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张欣戎
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召开时间、地点、表决议案与本次股东大会通知发布的召开 时间、地点、议案相符，本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规和 股份公司章程规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
54,107,996 股，占公司有表决权股份总数的 52.57%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
5,603,876 股，占公司有表决权股份总数的 5.44%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
累积投票议案表决情况
1. 议案内容
（1）审议《关于公司董事会换届改选的议案》
鉴于公司第五届董事会任期已经届满，现公司根据《公司法》、《公司章 程》等有关规定进行换届选举：
1.01 选举张欣戎先生为第六届非独立董事
1.02 选举陈建国先生为第六届非独立董事
1.03 选举袁海云先生为第六届非独立董事
1.04 选举姜卫星先生为第六届非独立董事
1.05 选举尤建新先生为第六届独立董事
1.06 选举陈强先生为第六届独立董事
1.07 选举李东升先生为第六届独立董事
以上全体董事任期三年，自公司本次股东大会会决议通过之日起生效。 经资格审核，以上全体董事均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公 司法》以及相关部门规章及公司章程的规定。
独立董事未被北京证券交易所提出异议。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的 《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-046）。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（2）《关于公司监事会换届改选的议案》
2.01 选举陈永彦先生为第六届非职工监事
2.02 选举黄裕华先生为第六届非职工监事
以上全体非职工代表监事任期三年，自公司本次股东大会会决议通过之 日起生效。以上全体非职工代表监事均不属于失信联合惩戒对象，其任职资 格符合《公司法》《证券法》以及相关部门规章、公司章程的规定。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的 《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-046）。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
2. 关于增补董事的议案表决结果
议案 得票数占出席会议
议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例
1.01 选举张欣戎先生为 54,107,996 100% 当选
第六届非独立董事
1.02 选举陈建国先生为 54,107,996 100% 当选
第六届非独立董事
1.03 选举袁海云先生为 54,107,996 100% 当选
第六届非独立董事
1.04 选举姜卫星先生为 54,107,996 100% 当选
第六届非独立董事
3. 关于增补独立董事的议案表决结果
议案 得票数占出席会议
议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例
1.05 选举尤建新先生为 54,107,996 100% 当选
第六届独立董事
1.06 选举陈强先生为第 54,107,996 100% 当选
六届独立董事
1.07 选举李东升先生为 54,107,996 100% 当选
第六届独立董事
4. 关于增补监事的议案表决结果
议案 得票数占出席会议
议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例
2.01 选举陈永彦先生为 54,107,996 100% 当选
第六届非职工监事
2.02 选举黄裕华先生为 54,107,996 100% 当选
第六届非职工监事
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 得票数占出席会议
得票数 是否当选
序号 名称 有效表决权的比例
1.01 选举张欣戎先生为 5,603,876 10.36% 当选
第六届非独立董事
1.02 选举陈建国先生为 5,603,876 10.36% 当选
第六届非独立董事
1.03 选举袁海云先生为 5,603,876 10.36% 当选
第六届非独立董事
1.04 选举姜卫星先生为 5,603,876 10.36% 当选
第六届非独立董事
1.05 选举尤建新先生为 5,603,876 10.36% 当选
第六届独立董事
1.06 选举陈强先生为第 5,603,876 10.36% 当选
六届独立董事
1.07 选举李东升先生为 5,603,876 10.36% 当选
第六届独立董事
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
（二）律师姓名：王柏锡、储晨韵
（三）结论性意见
本所认为，本次股东大会的召集和召开履行了法定程序，符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定；公司本次股东大会表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
张欣戎 董事 任职 2024 年 9 月 12 日 2024 年第一次 审议通过
临时股东大会
陈建国 董事 任职 2024 年 9 月 12 日 2024 年第一次 审议通过
临时股东大会
袁海云 董事 任职 2024 年 9 月 12 日 2024 年第一次 审议通过
临时股东大会
姜卫星 董事 任职 2024 年 9 月 12 日 2024 年第一次 审议通过
临时股东大会
尤建新 独立董事 任职 2024 年 9 月 12 日 2024 年第一次 审议通过
临时股东大会
陈强 独立董事 任职 2024 年 9 月 12 日 2024 年第一次 审议通过
临时股东大会
李东升 独立董事 任职 2024 年 9 月 12 日 2024 年第一次 审议通过
临时股东大会
陈永彦 监事 任职 2024 年 9 月 12 日 2024 年第一次 审议通过
临时股东大会
黄裕华 监事 任职 2024 年 9 月 12 日 2024 年第一次 审议通过
临时股东大会
五、备查文件目录
《南通通易航天科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》
南通通易航天科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 12 日