慧博云通:2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：301316 证券简称：慧博云通 公告编号：2024-067
慧博云通科技股份有限公司
2024年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会不存在否决议案的情形；
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议主持人：董事长余浩先生
（三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合方式
（四）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 12 日（星期四）14:30
2、网络投票时间：2024 年 9 月 12 日（星期四）
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 9 月 12 日 9:15—
9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 12 日 9:15—15:00
期间的任意时间。
（五）召开地点：浙江省杭州市余杭区仓前街道欧美金融城 2 幢 33 层公司会议室
（六）本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（七）出席人员：
1、股东总体出席情况

通过现场和网络投票的股东130人，代表股份245,040,246股，占公司有表决权股份总数的61.2585％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份12,958,179股，占公司有表决权股份总数的3.2395％。
通过网络投票的股东128人，代表股份232,082,067股，占公司有表决权股份总数的58.0191％。
2、中小股东出席情况
通过现场和网络投票的中小股东122人，代表股份4,690,546股，占公司有表决权股份总数的1.1726％。
其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份1,274,682股，占公司有表决权股份总数的0.3187％。
通过网络投票的中小股东121人，代表股份3,415,864股，占公司有表决权股份总数的0.8539％。
3、出席或列席会议的其他人员
公司董事、监事及见证律师出席了会议，公司高管、保荐机构代表人列席了会议。
二、议案审议表决情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意244,927,546股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9540％；反对96,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0393％；弃权16,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0067％。
其中，中小股东表决情况：同意 4,577,846 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.5973％；反对 96,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 2.0531％；弃权 16,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.3496％。
本议案属于特别决议事项，获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，议案通过。
（二）逐项审议通过《关于修订公司相关制度文件的议案》
本议案采取逐项表决，具体表决情况及结果如下：
2.01 审议通过《股东会议事规则》

表决情况：同意244,927,646股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9540％；反对96,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0393％；弃权16,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0067％。
其中，中小股东表决情况：同意4,577,946股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.5994％；反对96,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0531％；弃权16,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3475％。
本议案属于特别决议事项，获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上同意，议案通过。
2.02 审议通过《董事会议事规则》
表决情况：同意244,925,046股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9530％；反对96,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0393％；弃权18,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0077％。
其中，中小股东表决情况：同意4,575,346股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.5440％；反对96,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0531％；弃权18,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4029％。
本议案属于特别决议事项，获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上同意，议案通过。
2.03 审议通过《监事会议事规则》
表决情况：同意244,925,046股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9530％；反对96,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0393％；弃权18,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0077％。
其中，中小股东表决情况：同意4,575,346股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.5440％；反对96,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0531％；弃权18,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4029％。
本议案属于特别决议事项，获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上同意，议案通过。

2.04 审议通过《独立董事制度》
表决情况：同意244,923,046股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9522％；反对96,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0393％；弃权20,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0085％。
其中，中小股东表决情况：同意4,573,346股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.5014％；反对96,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0531％；弃权20,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4456％。
2.05 审议通过《对外担保管理制度》
表决情况：同意244,880,846股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9349％；反对139,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0569％；弃权19,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0081％。
其中，中小股东表决情况：同意4,531,146股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.6017％；反对139,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9741％；弃权19,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4243％。
2.06 审议通过《对外投资管理制度》
表决情况：同意244,918,546股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9503％；反对99,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0406％；弃权22,200股（其中，因未投票默认弃权3,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0091％。
其中，中小股东表决情况：同意4,568,846股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.4054％；反对99,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1213％；弃权22,200股（其中，因未投票默认弃权3,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4733％。
2.07 审议通过《关联交易管理制度》
表决情况：同意244,917,146股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9498％；反对98,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0401％；弃权24,900股（其中，因未投票默认弃权6,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0102％。
其中，中小股东表决情况：同意4,567,446股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的97.3756％；反对98,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0936％；弃权24,900股（其中，因未投票默认弃权6,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5309％。
2.08 审议通过《募集资金管理制度》
表决情况：同意244,894,146股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9404％；反对121,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0497％；弃权24,400股（其中，因未投票默认弃权5,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0100％。
其中，中小股东表决情况：同意4,544,446股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.8852％；反对121,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5946％；弃权24,400股（其中，因未投票默认弃权5,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5202％。
2.09 审议通过《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》
表决情况：同意244,893,746股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9402％；反对122,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0501％；弃权23,800股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0097％。
其中，中小股东表决情况：同意4,544,046股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.8767％；反对122,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6159％；弃权23,800股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5074％。
2.10 审议通过《利润分配管理制度》
表决情况：同意244,919,146股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9506％；反对97,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0397％；弃权23,800股（其中，因未投票默认弃权5,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0097％。
其中，中小股东表决情况：同意4,569,446股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.4182％；反对97,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0744％；弃权23,800股（其中，因未投票默认弃权5,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5074％。
（三）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》
本议案采取累积投票制的方式选举余浩先生、孙玉文先