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慧博云通:2024年第二次临时股东大会决议公告

公告时间:2024-09-12 21:32:18

证券代码:301316 证券简称:慧博云通 公告编号:2024-067
慧博云通科技股份有限公司
2024年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1.本次股东大会不存在否决议案的情形;
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召集人:公司董事会
(二)会议主持人:董事长余浩先生
(三)召开方式:采取现场投票与网络投票相结合方式
(四)会议召开时间:
1、现场会议召开时间:2024 年 9 月 12 日(星期四)14:30
2、网络投票时间:2024 年 9 月 12 日(星期四)
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2024 年 9 月 12 日 9:15—
9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00;
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为:2024 年 9 月 12 日 9:15—15:00
期间的任意时间。
(五)召开地点:浙江省杭州市余杭区仓前街道欧美金融城 2 幢 33 层公司会议室
(六)本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(七)出席人员:
1、股东总体出席情况

通过现场和网络投票的股东130人,代表股份245,040,246股,占公司有表决权股份总数的61.2585%。
其中:通过现场投票的股东2人,代表股份12,958,179股,占公司有表决权股份总数的3.2395%。
通过网络投票的股东128人,代表股份232,082,067股,占公司有表决权股份总数的58.0191%。
2、中小股东出席情况
通过现场和网络投票的中小股东122人,代表股份4,690,546股,占公司有表决权股份总数的1.1726%。
其中:通过现场投票的中小股东1人,代表股份1,274,682股,占公司有表决权股份总数的0.3187%。
通过网络投票的中小股东121人,代表股份3,415,864股,占公司有表决权股份总数的0.8539%。
3、出席或列席会议的其他人员
公司董事、监事及见证律师出席了会议,公司高管、保荐机构代表人列席了会议。
二、议案审议表决情况
(一)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况:同意244,927,546股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9540%;反对96,300股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0393%;弃权16,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0067%。
其中,中小股东表决情况:同意 4,577,846 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.5973%;反对 96,300 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 2.0531%;弃权 16,400 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.3496%。
本议案属于特别决议事项,获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上同意,议案通过。
(二)逐项审议通过《关于修订公司相关制度文件的议案》
本议案采取逐项表决,具体表决情况及结果如下:
2.01 审议通过《股东会议事规则》

表决情况:同意244,927,646股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9540%;反对96,300股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0393%;弃权16,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0067%。
其中,中小股东表决情况:同意4,577,946股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.5994%;反对96,300股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0531%;弃权16,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3475%。
本议案属于特别决议事项,获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上同意,议案通过。
2.02 审议通过《董事会议事规则》
表决情况:同意244,925,046股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9530%;反对96,300股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0393%;弃权18,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0077%。
其中,中小股东表决情况:同意4,575,346股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.5440%;反对96,300股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0531%;弃权18,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4029%。
本议案属于特别决议事项,获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上同意,议案通过。
2.03 审议通过《监事会议事规则》
表决情况:同意244,925,046股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9530%;反对96,300股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0393%;弃权18,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0077%。
其中,中小股东表决情况:同意4,575,346股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.5440%;反对96,300股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0531%;弃权18,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4029%。
本议案属于特别决议事项,获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上同意,议案通过。

2.04 审议通过《独立董事制度》
表决情况:同意244,923,046股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9522%;反对96,300股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0393%;弃权20,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0085%。
其中,中小股东表决情况:同意4,573,346股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.5014%;反对96,300股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0531%;弃权20,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4456%。
2.05 审议通过《对外担保管理制度》
表决情况:同意244,880,846股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9349%;反对139,500股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0569%;弃权19,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0081%。
其中,中小股东表决情况:同意4,531,146股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.6017%;反对139,500股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9741%;弃权19,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4243%。
2.06 审议通过《对外投资管理制度》
表决情况:同意244,918,546股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9503%;反对99,500股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0406%;弃权22,200股(其中,因未投票默认弃权3,300股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0091%。
其中,中小股东表决情况:同意4,568,846股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.4054%;反对99,500股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1213%;弃权22,200股(其中,因未投票默认弃权3,300股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4733%。
2.07 审议通过《关联交易管理制度》
表决情况:同意244,917,146股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9498%;反对98,200股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0401%;弃权24,900股(其中,因未投票默认弃权6,000股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0102%。
其中,中小股东表决情况:同意4,567,446股,占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的97.3756%;反对98,200股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0936%;弃权24,900股(其中,因未投票默认弃权6,000股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5309%。
2.08 审议通过《募集资金管理制度》
表决情况:同意244,894,146股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9404%;反对121,700股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0497%;弃权24,400股(其中,因未投票默认弃权5,500股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0100%。
其中,中小股东表决情况:同意4,544,446股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.8852%;反对121,700股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5946%;弃权24,400股(其中,因未投票默认弃权5,500股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5202%。
2.09 审议通过《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》
表决情况:同意244,893,746股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9402%;反对122,700股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0501%;弃权23,800股(其中,因未投票默认弃权5,000股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0097%。
其中,中小股东表决情况:同意4,544,046股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.8767%;反对122,700股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6159%;弃权23,800股(其中,因未投票默认弃权5,000股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5074%。
2.10 审议通过《利润分配管理制度》
表决情况:同意244,919,146股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9506%;反对97,300股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0397%;弃权23,800股(其中,因未投票默认弃权5,500股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0097%。
其中,中小股东表决情况:同意4,569,446股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.4182%;反对97,300股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0744%;弃权23,800股(其中,因未投票默认弃权5,500股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5074%。
(三)逐项审议通过《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》
本议案采取累积投票制的方式选举余浩先生、孙玉文先

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