凌志软件:凌志软件2024年第一次临时股东大会会议资料

证券代码：688588 证券简称：凌志软件
苏州工业园区凌志软件股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会会议资料
二〇二四年九月

苏州工业园区凌志软件股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会会议资料目录

苏州工业园区凌志软件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知...... 3
苏州工业园区凌志软件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程...... 5
议案一 关于公司《续聘 2024 年度审计机构》的议案...... 7
议案二 《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》...... 8
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2024 年第一次临时股东大会会议须知
为保障苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，维护股东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大会如期、顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》以及《苏州工业园区凌志软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《苏州工业园区凌志软件股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定本须知。
一、股东大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。
二、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。出席现场会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出席会议。召集人和公司聘请的律师应当依据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名（或名称）及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。
三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人士进入会场。
四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
五、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权和表决权等权利。如股东及股东代理人欲在本次股东大会上发言，可在签到时向大会会务组登记。会上会议主持人将统筹安排股东及股东代理人发言，股东及股东代理人现场提问请举手示意，经会议主持人许可方可发言。股东及股东代理人的发言或提问应与本次会议
议题相关，简明扼要，时间不超过 5 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、会议主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东（或股东代理人）所提问题。对于可能泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代理人务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。表决票填毕由大会工作人员统一收取。
九、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；股东大会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；现场表决结果由会议主持人宣布。
十、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十一、股东（或股东代理人）参加股东大会会议，应当认真履行其法定义务，会议开始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，应当采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。
十二、股东（或股东代理人）出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承担。

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2024 年第一次临时股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
1、现场会议时间：2024 年 9 月 20 日（星期五）上午 10 时 00 分
2、现场会议地点：上海市普陀区大渡河路 388 弄 5 号楼 5 楼公司会议室
3、召集人：公司董事会
4、会议投票方式：现场投票与网络投票相结合
5、网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 20 日至 2024 年 9 月 20 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东（及股东代理人）进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始，并宣布现场出席会议的股东（及股东代理人）人数及所持有的表决权股份数量
（三）宣读股东大会会议须知
（四）推举计票、监票成员
（五）逐项审议会议各项议案
1、关于公司《续聘 2024 年度审计机构》的议案
2、《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》
（六）股东及股东代理人发言及提问
（七）现场与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
（八）休会，统计现场投票表决结果
（九）复会，宣布现场投票表决结果
（十）见证律师宣读法律意见书
（十一）休会，签署相关会议文件

（十二）主持人宣布现场会议结束
议案一
关于公司《续聘 2024 年度审计机构》的议案
各位股东及股东代表：
众华会计师事务所（特殊普通合伙）已经为公司提供多年的审计服务，具备为上市公司提供审计服务的资质，在为公司提供审计服务期间，项目人员认真负责并保持了应有的职业谨慎性，能够胜任公司的审计工作。公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构，聘期为一年。
具体内容详见公司于 2024 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《苏州工业园区凌志软件股份有限公司续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-028）。
本议案已经 2024 年 8 月 29 日召开的公司第四届董事会第十四次会议、第
四届监事会第十三次会议审议通过，现将本议案提交股东大会，请予以审议。
苏州工业园区凌志软件股份有限公司董事会
2024 年 9 月 20 日
议案二
《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》
各位股东及股东代表：
公司第四届董事会非独立董事周颖先生前期向公司提出辞去董事职务。为保障公司董事会的规范运作，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《公司章程》等相关规定，公司董事会拟开展董事补选工作。
经董事会提名委员会对公司第四届董事会补选董事任职资格的审查，提名周
海波先生为公司第四届董事会非独立董事。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 30
日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《苏州工业园区凌志软件股份有限公司关于补选公司第四届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2024-030）。
本议案已经 2024 年 8 月 29 日召开的公司第四届董事会第十四次会议审议
通过，现将本议案提交股东大会，请予以审议。
苏州工业园区凌志软件股份有限公司董事会
2024 年 9 月 20 日