中谷物流:第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：603565 证券简称：中谷物流 公告编号：2024-031
上海中谷物流股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海中谷物流股份有限公司第四届董事会第一次会议于2024年9月13日召开，会议通知及相关文件于会议前发出。会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9人，会议由董事长周斌先生主持，董事会秘书列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《关于选举公司董事长的议案》
鉴于公司第四届董事会成员已经股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第四届董事会选举周斌先生为公司董事长，任期与本届董事会任期一致。
该议案已经董事会提名委员会审议无异议通过。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2. 审议通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，为完善公司法人治理结构，促进公司董事会科学高效决策，建立健全公司管理层的绩效评价机制和激励机制，在第四届董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会。第四届董事会拟选举专门委员会委员及主任委员（召集人）如下：
委员会 主任委员（召集人） 委员

战略委员会 周斌 周斌、卢宗俊、宋德星
提名委员会 宋德星 宋德星、卢宗俊、余慧芳
审计委员会 潘飞为会计专业人士，并担 潘飞、周斌、余慧芳
任主任委员
薪酬与考核委员会 余慧芳 余慧芳、周斌、潘飞
该议案已经董事会提名委员会审议无异议通过。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3. 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
鉴于公司第四届董事会成员已经股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司 章程》等有关规定，经董事长周斌先生提名，公司聘任李永华先生为公司总经理， 任期与本届董事会任期一致。
该议案已经董事会提名委员会审议无异议通过。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；董事李永华先生回避表决。
4. 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
鉴于公司第四届董事会成员已经股东大会选举产生，根据《公司法》和《公 司章程》等有关规定，经总经理李永华先生提名，公司聘任卢长迪先生、吴慧鑫 先生、单高永先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致
该议案已经董事会提名委员会审议无异议通过。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；董事卢长迪先生、吴慧鑫先生
回避表决。
5. 审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
鉴于公司第四届董事会成员已经股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司 章程》等有关规定，经总经理李永华先生提名，公司聘任曾志瑛女士为公司财务 负责人，任期与本届董事会任期一致。
该议案已经董事会提名委员会、审计委员会审议无异议通过。

6. 审议通过《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》
鉴于公司第四届董事会成员已经股东大会选举产生，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《董事会秘书工作细则》等规定，经总经理李永华先生提名，公司拟聘任代鑫先生为公司董事会秘书、李琪琪先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致。
该议案已经董事会提名委员会审议无异议通过。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、第四届董事会第一次会议决议；
2、董事会专门委员会决议。
特此公告。
上海中谷物流股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 14 日
附件：本次董事会聘任人员简历
李永华，男，1969 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究
生学历，高级物流师职称。1989 年至 2000 年间，历任山东省烟台国际海运公司三副、二副、大副；2001 年至 2007 年间，历任烟海集装箱班轮有限公司办事处副主任、主任、副总经理；2007 年至 2010 年间，担任中谷集团片区总经理；2010
年 3 月至 2022 年 10 月，担任公司华南片区、西南片区总经理；2018 年 5 月至
2022 年 10 月，担任公司副总经理；2015 年 9 月至今，担任公司董事；2022 年
10 月至今，担任公司总经理。
卢长迪，男，1982 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2004 年 7 月至 2008 年 10 月，任职中谷海运集团市场部销售；2008 年 11 月至
2009 年 2 月，担任中谷海运集团扬州办主管；2009 年 2 月至 2011 年 12 月，担
任中谷海运集团扬州办副主任；2012 年 1 月至 2012 年 7 月，担任中谷物流扬州
办主任；2012 年 8 月至 2013 年 10 月，担任中谷物流太仓办主任；2013 年 11 月
至 2014 年 7 月，担任中谷物流采购部经理；2014 年 8 月至 2017 年 3 月，担任
中谷物流扬州办主任；2017 年 4 月至 2020 年 3 月，担任中谷物流长江片区总经
理助理；2020 年 4 月至 2022 年 1 月，担任中谷物流长江、华中片区副总经理；
2022 年 2 月至今，担任中谷物流长江、华中及华东片区总经理；2023 年 8 月至
今，担任公司副总经理；2023 年 11 月至今，担任公司董事。
吴慧鑫，男，1982 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
经济师职称。2005 年 7 月至 2011 年 9 月，历任中谷海运集团箱管部主管、副经
理、经理；2011 年 10 月至 2017 年 2 月，历任公司箱管部经理、租船部经理、
营运中心副总经理；2015 年 9 月至 2023 年 8 月，担任公司监事会主席；2017
年 3 月至 2021 年 12 月，担任公司华东片区副总经理（主持工作）；2022 年 1 月
至今，担任公司东北片区总经理；2023 年 9 月至今，担任公司副总经理；2023年 11 月至今，担任公司董事。
单高永，男，1976 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，
高级轮机长。1997 年 8 月至 2013 年 7 月，历任中海集团集装箱股份有限公司船
舶轮机员、轮机长；2013 年 7 月至 2016 年 12 月，历任中远海运发展股份有限
公司船管中心机务主管、高级机务经理；2017 年 1 月至 2022 年 6 月，历任中远
年 6 月至今，担任公司船管中心总经理；2024 年 3 月至今，担任公司副总经理。
曾志瑛，女，1975 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
会计师职称。2000 年 7 月至 2001 年 6 月，担任上海友邦电气（集团）股份有限
公司销售会计；2001 年 7 月至 2004 年 7 月，担任上海中通物流股份有限公司财
务主管；2004 年 8 月至 2010 年 2 月，担任中谷集团财务经理；2010 年 3 月至
2018 年 4 月，担任公司财务经理；2018 年 5 月至今，担任公司财务负责人。
代鑫，男，出生于 1983 年，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学
硕士学历。2008 年 9 月至 2010 年 6 月历任北京富和盈投资咨询有限公司高级经
理、北京腾创科技有限公司投资经理。2010 年 6 月至 2018 年 9 月历任北京长久
物流股份有限公司职工监事、证券事务代表、董事会秘书。2018 年 9 月至 2021
年 8 月任公司董事会办公室主任，2021 年 8 月至今任公司董事会秘书。2013 年
7 月取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
李琪琪，男，出生于 1995 年，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大学硕士学历，注册会计师（非执业会员）。2019 年 7 月至今，担任公司证券事务代表。2020 年 12 月取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。