健民集团:健民集团第十届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2024-025
健民药业集团股份有限公司
第十届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
健民药业集团股份有限公司于 2024 年 9 月 10 日发出召开第十届董事会第二十六
次会议的通知，并于 2024 年 9 月 13 日以现场结合视频的方式召开本次会议，会议应
出席的董事 9 人,实际出席的董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长何勤先生主持，经到会董事充分讨论，审议通过如下议案：
1、关于《2022 年限制性股票激励计划》所涉限制性股票第二次解锁的议案
同意：7 票 弃权：0 票 反对：0 票 回避：2 票
何勤董事长、汪俊董事为本议案的受益人，回避表决。
本议案经公司第十届董事会第七次薪酬与考核委员会审议通过，全体委员均同意该项议案。
公司《2022 年限制性股票激励计划》于 2024 年 9 月 16 日进入第二个解锁期，解
锁条件已成就，可解锁 184,800 股将于 2024 年 9 月 23 日解锁并上市流通，详见上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体公司披露的《健民药业集团股份有限公司关于<2022 年限制性股票激励计划>所涉限制性股票第二次解锁上市的公告》。
2、关于聘任公司 2024 年度审计机构及其报酬的议案
同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票
本议案经公司第十届董事会第十一次审计委员会审议通过，全体委员均同意该项议案。

本议案还需提交股东大会审议。公司拟继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体公司披露的《健民药业集团股份有限公司关于聘任 2024 年度审计机构的公告》。
3、关于开展资产池业务的议案
同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票
本议案还需提交股东大会审议，详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体公司披露的《健民药业集团股份有限公司关于开展资产池业务的公告》。
4、关于增加经营范围暨修订《公司章程》部分条款的议案
同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票
本议案还需提交股东大会审议，详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司披露的《健民药业集团股份有限公司关于修订《公司章程》等内部制度部分条款的公告》。
5、关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案
同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票
本议案还需提交股东大会审议，详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体公司披露的《健民药业集团股份有限公司关于修订《公司章程》等内部制度部分条款的公告》。
6、关于公司《高级管理人员薪酬与考核管理办法》的议案
同意：7 票 弃权：0 票 反对：0 票 回避：2 票
汪俊董事、胡振波董事为本议案的利益相关人，回避表决。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体公司披露的《健民药业集团股份有限公司高级管理人员薪酬与考核管理办法》。
7、关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案
同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票
公司拟定于 2024 年 9 月 30 日（星期一）下午 14：00 在武汉市汉阳区鹦鹉大道 484
号健民集团会议室召开 2024 年第一次临时股东大会，详见上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）及指定媒体公司披露的《健民药业集团股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
健民药业集团股份有限公司
董事会
二○二四年九月十四日