健民集团:健民集团关于修订《公司章程》等内部制度部分条款的公告

证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2024-030
健民药业集团股份有限公司
关于修订《公司章程》等内部制度部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本次《公司章程》《董事会议事规则》部分条款的修订，尚需公司股东
大会批准。
健民药业集团股份有限公司（以下简称：“健民集团”或公司）2024 年 9
月 13 日召开的第十届董事会第二十六次会议，全票审议通过“关于增加经营范 围暨修订《公司章程》部分条款的议案”、“关于修订《董事会议事规则》部分 条款的议案”，并将上述议案提交股东大会审议。根据证监会、上海证券交易所 等相关规定，结合公司实际情况，拟对《健民药业集团股份有限公司章程》《健 民药业集团股份有限公司董事会议事规则》部分条款进行修订，具体如下：
一、修订《公司章程》部分条款
修订前 修订后 依据
第十四条 经依法登记，公 第十四条 经依法登记，公司的经营 公司业务
司的经营范围： 范围： 发展需要
许可项目：药品生产；药品 许可项目：药品生产；药品进出口；
进出口；饮料生产；食品生产； 第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生
食品销售；保健食品生产；货物 产、第三类医疗器械经营、第三类医疗器
进出口；技术进出口；中药饮片 械租赁；化妆品生产；饮料生产；食品生
代煎服务；特殊医学用途配方食 产；食品销售；保健食品生产；货物进出
品生产；进出口代理；婴幼儿配 口；技术进出口；中药饮片代煎服务；特
方食品生产。（依法须经批准的 殊医学用途配方食品生产；进出口代理；
项目，经相关部门批准后方可开 婴幼儿配方食品生产。（依法须经批准的
展经营活动，具体经营项目以相 项目，经相关部门批准后方可开展经营活
关部门批准文件或许可证件为 动，具体经营项目以相关部门批准文件或
准） 许可证件为准）
一般项目：药品委托生产； 一般项目：药品委托生产；保健食品
保健食品（预包装）销售；特殊 （预包装）销售；特殊医学用途配方食品
医学用途配方食品销售；医学研 销售；第一类医疗器械生产、第一类医疗
究和试验发展；技术服务、技术 器械销售、第一类医疗器械租赁；第二类
开发、技术咨询、技术交流、技 医疗器械销售、第二类医疗器械租赁；生
术转让、技术推广；日用品销售； 物基材料制造、销售；生物基材料技术研
化妆品批发；化妆品零售；塑料 发；生物基材料聚合技术研发；医学研究
制品销售；建筑材料销售；工程 和试验发展；技术服务、技术开发、技术
和技术研究和试验发展。（除许 咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
可业务外，可自主依法经营法律 日用品销售；化妆品批发；化妆品零售；
法规非禁止或限制的项目） 塑料制品销售；建筑材料销售；工程和技
术研究和试验发展。（除许可业务外，可
自主依法经营法律法规非禁止或限制的项
目）
具体经营范围以市场监督管理局最终审批为准。除上述修订内容外，其余条 款不做修订。
二、修订《董事会议事规则》部分条款
修订前 修订后 依据
第七条（二）董事应当遵守法律、 第七条（二）董事应当遵守法律、 上 海 证
券 交 易
行政法规和本章程，对公司负有下列 行政法规和本章程，对公司负有下列 所 相 关
勤勉义务： 勤勉义务： 规定
1、应谨慎、认真、勤勉地行使 1、应谨慎、认真、勤勉地行使
公司赋予的权利，以保证公司的商业 公司赋予的权利，以保证公司的商业
行为符合国家法律、行政法规以及国 行为符合国家法律、行政法规以及国
家各项经济政策的要求，商业活动不 家各项经济政策的要求，商业活动不
超过营业执照规定的业务范围； 超过营业执照规定的业务范围；
2、应公平对待所有股东； 2、应公平对待所有股东；
3、及时了解公司业务经营管理 3、及时了解公司业务经营管理
状况； 状况；
4、应当对公司定期报告签署书 4、应当依法对定期报告签署书
面确认意见。保证公司所披露的信息 面确认意见，不得委托他人签署，也
真实、准确、完整； 不得以对定期报告内容有异议、与审
5、应当如实向监事会提供有关 计机构存在意见分歧等为理由拒绝
情况和资料，不得妨碍监事会或者监 签署；
事行使职权； 5、应当保证公司所披露的信息
6、法律、行政法规、部门规章 真实、准确、完整；
及公司章程规定的其他勤勉义务。 6、应当如实向监事会提供有关
情况和资料，不得妨碍监事会或者监
事行使职权；
7、法律、行政法规、部门规章
及公司章程规定的其他勤勉义务。
第二十三条 董事会会议应由本 第二十三条 董事会会议应由本 上 海 证
券 交 易
人出席，董事因故不能出席的，可以 人出席，董事因故不能出席的，可以 所 相 关
书面委托其他董事代为出席。 书面委托其他董事代为出席。 规定
委托书应当载明： 委托书应当载明：
（一）委托人和受托人的姓名； （一）委托人和受托人的姓名；
（二）委托人对每项提案的简要 （二）委托人对每项提案的简要
意见； 意见；
（三）委托人的授权范围和对提 （三）委托人的授权范围和对提
案表决意向的指示； 案表决意向的指示；
（四）委托人的签字、日期等。 （四）委托人的签字、日期等。
委托其他董事对定期报告代为 受托董事应当向会议主持人提
签署书面确认意见的，应当在委托书 交书面委托书，在会议签到簿上说明
中进行专门授权。 受托出席的。

受托董事应当向会议主持人提
交书面委托书，在会议签到簿上说明
受托出席的。
除上述修订内容外，其余条款不做修订。
公司本次《公司章程》《董事会议事规则》部分条款的修订尚需公司股东大 会批准。
三、上网公告附件：
1、《健民药业集团股份有限公司章程（2024 修订稿）》
2、《健民药业集团股份有限公司董事会议事规则（2024 修订稿）》
特此公告。
健民药业集团股份有限公司
董事会
二○二四年九月十四日