中钢天源:2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2024-034
中钢天源股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会不存在否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）下午 14:00
通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）
9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统网络投票时间：2024 年 9 月 13 日（星
期五）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：安徽省马鞍山市雨山区霍里山大道南段 9 号公司会议室。
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长毛海波先生。
6、本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
（二）会议出席情况
公司总股本 759,047,776 股。通过现场和网络投票表决的股东共 196 人，代
表股份数合计为 301,434,971 股，占公司股份总数的 39.7123％。其中：通过现场投票的股东共 7 人，代表公司股份数合计为 249,504,061 股，占公司股份总数的 32.8707%；通过网络投票的股东共 189 人，代表公司股份数合计为 51,930,910
股，占公司股份总数的 6.8416％。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，见证律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议并通过以下议案：
（一）审议并通过《关于子公司湖南特材债务重组暨关联交易的议案》
本议案涉及关联交易事项，公司关联股东对本议案回避表决。
表决情况：同意 49,634,310 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的95.2423％；反对 2,052,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的3.9379％；弃权 427,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.8197％。
其中，中小投资者表决情况：同意 49,634,310 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 95.2423％；反对 2,052,200 股，占出席会议的中小股股东所持股份
的 3.9379％；弃权 427,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的
中小股股东所持股份的 0.8197％。
（二）审议并通过《关于子公司湖南特材对外担保暨关联交易的议案》
本议案涉及关联交易事项，公司关联股东对本议案回避表决。
表决情况：同意 49,396,306 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的94.7856％；反对 2,290,204 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的4.3946％；弃权 427,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.8197％。
其中，中小投资者表决情况：同意 49,396,306 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 94.7856％；反对 2,290,204 股，占出席会议的中小股股东所持股份
的 4.3946％；弃权 427,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的
中小股股东所持股份的 0.8197％。
（三）审议并通过《关于与宝武集团财务有限责任公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》
本议案涉及关联交易事项，公司关联股东对本议案回避表决。
表决情况：同意 49,647,310 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
95.2673％；反对 2,046,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的3.9260％；弃权 420,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.8067％。
其中，中小投资者表决情况：同意 49,647,310 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 95.2673％；反对 2,046,000 股，占出席会议的中小股股东所持股份
的 3.9260％；弃权 420,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的
中小股股东所持股份的 0.8067％。
（四）审议并通过《关于吸收合并全资子公司的议案》
表决情况：同意 298,974,671 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.1838％；反对 2,041,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.6773％；弃权 418,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.1389％。
其中，中小投资者表决情况：同意 49,653,410 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 95.2790％；反对 2,041,600 股，占出席会议的中小股股东所持股份
的 3.9176％；弃权 418,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的
中小股股东所持股份的 0.8034％。
三、律师出具的法律意见
北京市君致律师事务所柴佳欣律师、孙赓律师见证本次股东大会并对本次股东大会发表法律意见如下：本次股东大会所审议的事项为会议通知公告中列明的事项，会议的召集、召开程序，召集人及出席本次股东大会的人员资格、会议表决程序和表决结果均符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，会议决议合法有效。
四、备查文件
1、公司2024年第一次临时股东大会决议；
2、北京市君致律师事务所关于中钢天源股份有限公司2024年第一次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
中钢天源股份有限公司
董事会
二〇二四年九月十四日