易成新能:关于召开2024年第五次临时股东大会的通知

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2024-111
河南易成新能源股份有限公司
关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2024 年 9 月 30 日
（星期一）召开 2024 年第五次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投 票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2024 年第五次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十九次会议审议通过了 《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
现场会议召开时间：2024 年 9 月 30 日（星期一）下午 14:30。
网络投票时间：2024 年 9 月 30 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的时间为 2024 年 9 月 30 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 9 月
30 日 09:15-15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2024 年 9 月 24 日（星期二）
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午 15:00 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）见证律师及相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：河南省郑州市金水区红专东路 132 号中国平煤神马集团平美酒店会议室。
二、本次股东大会审议事项
（一）本次股东大会审议的提案
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于本次重大资产重组符合相关法律法规的议案》 √
√作为投票对
2.00 《关于公司本次重大资产重组方案的议案》 象的子议案
数：（13）
2.01 交易方式 √
2.02 交易对方 √
2.03 交易标的 √

2.04 交易的资金来源 √
2.05 交易价格及定价依据 √
2.06 交易对价支付方式 √
2.07 滚存未分配利润归属 √
2.08 过渡期期间损益归属 √
2.09 交割安排 √
2.10 债权债务处置 √
2.11 人员安置 √
2.12 违约责任 √
2.13 决议有效期 √
3.00 《关于<河南易成新能源股份有限公司重大资产出售及购买 √
暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
4.00 《关于本次交易构成重大资产重组的议案》 √
5.00 《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》 √
6.00 《关于签署本次重大资产重组相关协议的议案》 √
7.00 《关于本次重大资产重组暨关联交易符合<上市公司重大资 √
产重组管理办法>第十一条的议案》
8.00 《关于本次重大资产重组不构成<上市公司重大资产重组管 √
理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
《关于本次交易相关主体不存在依据<上市公司监管指引第 7
号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十
9.00 二条及<深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重 √
大资产重组>第三十条规定的不得参与上市公司重大资产重
组情形的议案》
10.00 《关于本次重大资产重组定价依据及公平合理性说明的议 √
案》
11.00 《关于本次重大资产重组前十二个月内上市公司购买、出售 √
资产的议案》
《关于本次重大资产重组符合<上市公司监管指引第9号——
12.00 上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定 √
的议案》
《关于本次重大资产重组符合<创业板上市公司持续监管办
13.00 法（试行）>第十八条和<深圳证券交易所上市公司重大资产 √
重组审核规则>第八条规定的议案》
14.00 《关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律 √
文件的有效性的议案》
15.00 《关于本次重大资产重组首次披露前上市公司股票价格波动 √
情况的议案》
16.00 《关于批准本次重组相关审计报告、备考审阅报告及评估报 √

告的议案》
17.00 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方 √
法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
18.00 《关于重大资产重组摊薄即期回报情况及填补措施的议案》 √
19.00 《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次重大资产 √
重组相关事项的议案》
20.00 《关于公司为平煤隆基新能源科技有限公司延续提供担保的 √
议案》
21.00 《关于公司与控股股东中国平煤神马控股集团有限公司签订 √
保证担保合同的议案》
22.00 《关于本次重大资产重组不适用<上市公司重大资产重组管 √
理办法>第四十三条、第四十四条规定的议案》
（二）提案的披露情况
上述提案已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过。内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站(www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
（三）特别强调事项
提案 1.00 至 22.00 涉及关联交易，关联股东回避表决。上述提案均为特别
决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，上述提案的表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记时间：自股权登记日至 2024 年 9 月 25 日（星期三）下午 17:00 止；
2、登记地点：河南省郑州市郑东新区商务外环 20 号海联大厦；
3、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件登记；
（1）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、授权委托书（详见附件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

（2）法人股东登记：符合条件的法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件三）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
（3）异地股东登记：异地股东可采用信函或邮件的方式登记，股东请认真
填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。传真请在 2024 年 9 月 25
日（星期三）前送达公司证券投资部，来信请寄：河南省郑州市郑东新区商务外环 20 号海联大厦河南易成新能源股份有限公司证券投资部，邮编：450018（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时