歌尔股份:关于分拆子公司上市的一般风险提示性公告

证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2024-083
歌尔股份有限公司
关于分拆子公司上市的一般风险提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）拟将所属子公司歌尔微电子股份有限公司（以下简称“歌尔微”）分拆至香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板上市（以下简称“本次分拆”）。
本次分拆完成后，公司的股权结构不会发生重大变化，且仍将维持对歌尔微的控制权。
2024 年 9 月 13 日，公司召开第六届董事会第十九次会议及第六届监事会第
十六次会议，审议通过了《关于<歌尔股份有限公司关于分拆所属子公司歌尔微电子股份有限公司至香港联交所主板上市的预案>的议案》等与本次分拆相关的议案，具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 刊载的相关公告。
一、本次分拆的目的和背景
上市公司分拆，是资本市场优化资源配置、提高企业竞争力、促进经济结构升级和提振市场活力的重要手段，有利于企业优化业务架构、拓宽融资渠道、完善激励机制、促进多元发展，对企业和经济高质量发展具有积极意义。本次分拆歌尔微上市是综合考虑消费电子行业发展趋势、资本市场发展形势以及国家支持符合条件的内地行业龙头企业赴港上市融资的政策导向等多方面因素，结合公司和歌尔微的未来发展规划所做出的审慎决策。
近年来，AI 大模型技术快速发展，新产品、新应用层出不穷。AI 与智能硬件产品的融合，将在未来几年为全球科技和消费电子行业带来新一轮发展浪潮。AI 智能硬件语音交互对声音信号采集质量的要求进一步提高，高端 MEMS 声学传感器作为语音交互必备核心元器件，市场前景广阔，同时运用 AI 技术赋能的
AI 智能眼镜、AR 增强现实等产品有望迎来爆发，SIP 微系统模组因满足上述产品小型化、轻量化的需求，将迎来广泛应用。歌尔微作为我国 MEMS 传感器和微系统模组行业具有代表性的企业，在 MEMS 声学传感器领域占有显著的全球市场份额，有望在行业机遇中迎来新的发展契机。
本次分拆歌尔微上市是公司把握市场发展机遇，实现高质量持续发展的重要举措。本次分拆将有助于歌尔微通过独立上市引入资本市场资源，积极大规模投入，实现跨越式发展，抢抓未来数年中 AI 智能硬件发展的行业机遇，为歌尔股份和歌尔微的全体股东创造更大价值。本次分拆也将有利于提高歌尔微的公司治理水平，提升企业国际市场知名度并助力业务拓展，便利歌尔微吸引全球优秀人才、开展资本运作和进行全球化供应链布局，实现长期健康发展。本次分拆还将有利于歌尔股份和歌尔微各自聚焦资源，围绕各自主业积极投入，实现高质量的独立、协同发展，对歌尔股份和歌尔微的长远发展具有重要意义。同时，公司持有歌尔微股权比例较高，且本次分拆后仍将维持对歌尔微的控制权，歌尔微仍为公司合并报表范围内的子公司，有利于公司全体股东充分分享歌尔微独立上市后快速发展所带来的收益。
二、与本次分拆相关的风险
根据中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定，如本次分拆事项首次公告前公司股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查导致本次分拆被暂停、终止的风险。
本次分拆尚需满足多项条件方可实施，包括但不限于取得公司股东大会对本次分拆方案的正式批准、歌尔微履行内部决策程序、履行中国证监会备案程序、履行香港联交所及相关部门的审核程序等。本次分拆能否获得上述批准或核准/注册以及最终获得相关批准或核准/注册时间，均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
歌尔股份有限公司董事会
二〇二四年九月十四日