圣达生物:中信建投证券股份有限公司关于浙江圣达生物药业股份有限公司向特定对象发行股票之上市保荐书

中信建投证券股份有限公司
关于
浙江圣达生物药业股份有限公司
向特定对象发行股票
之
上市保荐书
保荐人
二〇二四年九月

保荐人及保荐代表人声明
中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人王站、王书言已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

目 录

释 义 ...... 2
一、发行人基本情况 ...... 4
二、发行人本次发行情况 ...... 12三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况、联系地
址、电话和其他通讯方式 ...... 15
四、关于保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明...... 17
五、保荐人按照有关规定应当承诺的事项...... 18六、保荐人关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券
法》和中国证监会及上海证券交易所规定的决策程序的说明...... 19七、保荐人关于发行人是否符合板块定位及国家产业政策所作出的专业判断以
及相应理由和依据，以及保荐人的核查内容和核查过程...... 19
八、持续督导期间的工作安排 ...... 22
九、保荐人关于本项目的推荐结论 ...... 23
释 义
在本上市保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义
保荐人/中信建投证券 指 中信建投证券股份有限公司
圣达生物/发行人/公司 指 浙江圣达生物药业股份有限公司
本上市保荐书 指 中信建投证券股份有限公司关于浙江圣达生物药业股份
有限公司向特定对象发行股票之上市保荐书
股东大会 指 浙江圣达生物药业股份有限公司股东大会
董事会 指 浙江圣达生物药业股份有限公司董事会
人民币普通股、A股 指 境内上市的人民币普通股股票
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
《公司章程》 指 《浙江圣达生物药业股份有限公司公司章程》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
国务院 指 中华人民共和国国务院
国务院办公厅 指 中华人民共和国国务院办公厅
发改委 指 国家发展和改革委员会
工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部
国家税务总局 指 中华人民共和国国家税务总局
农业农村部 指 中华人民共和国农业农村部
定价基准日 指 本次向特定对象发行的发行期首日
本次向特定对象发行、本 指 本次浙江圣达生物药业股份有限公司2023年度向特定对
次发行 象发行股票的行为
报告期 指 2021年、2022年、2023年和2024年1-6月
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
食品添加剂 指 为了改善食品品质和色、香、味以及为防腐、保鲜和加
工工艺的需要而加入食品中的人工合成或者天然物质
在饲料加工、制作、使用过程中添加的少量或者微量物
饲料添加剂 指 质，在饲料中用量很少但作用显著，包括营养性饲料添
加剂和一般饲料添加剂
保鲜剂 指 食品添加剂的一类，通常分为防腐剂和抗氧化剂两大领
域
保鲜剂的一类，指从天然动植物、微生物中提取的或利
生物保鲜剂 指 用生物工程技术获得的具有抑制、杀灭微生物促进食物
防腐和抑制、消除、减缓氧化反应的抗氧化保鲜效果的
食品添加剂
化学防腐剂 指 通过化学合成方法生产的食物防腐剂
B族维生素之一，又称维生素H、B7，是合成维生素C
生物素 指 的以及脂肪和蛋白质正常代谢不可或缺的物质，是一种
维持机体自然生长、发育和正常机能健康必要的营养素
叶酸 指 B族维生素之一，又称维生素B9，是机体细胞生长和繁
殖所必需的物质，有促进骨髓中幼细胞成熟的作用
乳酸链球菌素 指 乳酸链球菌产生的一种多肽物质，对革兰氏阳性细菌、
孢杆菌的孢子等有强烈的抑制作用，被广泛应用于肉制

品、乳制品等食品的防腐保鲜，是使用范围最为广泛的
生物保鲜剂之一
由纳他链霉菌受控发酵制得一种无臭无味的结晶粉末，
纳他霉素 指 主要对真菌具有抑制作用，广泛用于干酪、肉制品、果
蔬汁等食品中，是目前主要的生物保鲜剂之一
由某些链霉菌产生的一种由同类氨基酸组成的肽类，对
聚赖氨酸 指 革兰氏阴性菌、革兰氏阳性菌和真菌等具有很好的抑制
作用
注：本上市保荐书中所引用数据，如合计数与各分项数直接相加之和存在差异，或小数点后尾数与原始数据存在差异，可能系由精确位数不同或四舍五入形成的。
一、发行人基本情况
（一）发行人概况
公司名称： 浙江圣达生物药业股份有限公司
注册地址： 浙江省天台县赤城街道人民东路 789 号
成立时间： 1999 年 2 月 8 日
上市时间： 2017 年 8 月 23 日
注册资本： 17,118.8958 万元
股票上市地： 上海证券交易所
股票简称 圣达生物
股票代码： 603079
法定代表人： 周斌
董事会秘书： 朱怡萱
联系电话： 0576-83881111
互联网地址： www.sd-pharm.com
主营业务： 维生素、生物保鲜剂、食品添加剂和饲料添加剂的研发、
生产和销售
本次证券发行的类型： 向特定对象发行股票
（二）发行人主营业务
公司系国家高新技术企业，是国内最早从事生物素和生物保鲜剂研发生产的企业之一，为全球生物素、叶酸主要供应商，长期致力于维生素、生物保鲜剂、食品添加剂和饲料添加剂的研发、生产和销售，并涉足清洁标签产品领域。通过多年的经营积累和持续的技术创新、工艺优化及应用领域的开发，公司已发展成为产品细分市场的龙头企业，在规模化生产能力、技术工艺水平、产品市场占有率、品牌知名度等方面处于全球领先地位。
（三）发行人主要经营和财务数据及指标
1、合并资产负债表主要数据
单位：万元
项目 2024.6.30 2023.12.31 2022.12.31 2021.12.31
资产总计 169,413.32 171,918.56 165,520.75 176,481.41
负债合计 42,793.83 44,919.55 31,177.82 42,784.26
股东权益合计 126,619.49 126,999.00 134,342.93 133,697.15
归属于母公司 124,790.20 125,468.05 132,798.11 132,047.77
股东权益合计

2、合并利润表主要数据
单位：万元
项目 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
营业总收入 38,447.48 72,740.57 73,801.91 78,973.28
营业利润 1,735.15 -4,567.60 3,614.92 8,144.40
利润总额 2,419.30 -4,530.77 3,652.41 8,004.15
净利润 1,947.82 -5,420.17 3,043.89 7,182.21
归属于母公司 1,649.48 -5,406.29 3,148.44 7,575.65
股东的净利润
3、合并现金流量表主要数据
单位：万元