阿为特:第三届董事会第六次会议决议公告

证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2024-083
上海阿为特精密机械股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 9 月 13 日
2.会议召开地点：上海市宝山区宝安公路 917 号 1 幢三楼公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯相结合
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 3 日以书面及通讯方式发
出
5.会议主持人：董事长汪彬慧先生
6.会议列席人员：全体监事、总经理
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
董事汪生贵、何明轩、丁宇斌、章晓瑛因其他工作安排以通讯方式参与表决。二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟在新加坡设立全资子公司的议案》

1.议案内容：
具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2024-084）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第三届董事会战略委员会第三次会议审议通过，全体委员同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《上海阿为特精密机械股份有限公司第三届董事会战略委员会第三次会议决议》；
（二）《上海阿为特精密机械股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。
上海阿为特精密机械股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 18 日