源杰科技:陕西源杰半导体科技股份有限公司2024年第二次临时股东会决议公告

证券代码：688498 证券简称：源杰科技 公告编号：2024-064
陕西源杰半导体科技股份有限公司
2024 年第二次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2024 年 9 月 18 日
（二） 股东会召开的地点：陕西省西咸新区沣西新城开元路 1265 号公司会议室（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 106
普通股股东人数 106
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 42,705,192
普通股股东所持有表决权数量 42,705,192
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
49.9700
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
49.9700
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东会由董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，公司董事长 ZHANG XINGANG 先生通过通讯参会，经半数以上董事推举，由董事、
副总经理、董事会秘书程硕先生主持本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书程硕先生出席本次会议；其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 18,307,954 99.9012 12,442 0.0679 5,656 0.0309
2、 议案名称：关于公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 18,307,934 99.9011 12,462 0.0680 5,656 0.0309
3、 议案名称：关于提请股东会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 18,307,934 99.9011 12,462 0.0680 5,656 0.0309
4、 议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 42,404,474 99.2958 7,500 0.0176 293,218 0.6866
5、 议案名称：关于增选第二届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 42,407,313 99.3025 8,620 0.0202 289,259 0.6773
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 关 于 公 司 18,30 99.901 12,44 0.0679 5,656 0.0309
《2024 年限制 7,954 2 2
性股票激励计
划（草案）》及
其摘要的议案
2 关 于 公 司 18,30 99.901 12,46 0.0680 5,656 0.0309
《2024 年限制 7,934 1 2
性股票激励计
划实施考核管
理办法》的议
案
3 关于提请股东 18,30 99.901 12,46 0.0680 5,656 0.0309
会授权董事会 7,934 1 2

办理公司 2024
年限制性股票
激励计划相关
事项的议案
5 关于增选第二 18,06 98.378 8,620 0.0469 289,2 1.5751
届董事会非独 6,584 0 59
立董事的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议审议的议案 1、2、3、5 为对中小投资者进行了单独计票的议案。2、本次会议审议的议案 1、2、3、4 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会
的股东或股东代理人所持有效表决权数量的三分之二以上通过。
3、本次会议审议的议案 1、2、3 关联股东均已回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：董昀、李思宇
2、 律师见证结论意见：
北京市金杜律师事务所认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
陕西源杰半导体科技股份有限公司董事会
2024 年 9 月 19 日
报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。