本立科技:第四届董事会第三次会议决议公告

证券代码：301065 证券简称：本立科技 公告编号：2024-068
浙江本立科技股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江本立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2024年9月18日在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。
本次会议通知已于 2024 年 9 月 13 日以邮件方式向公司全体董事发出。本
次会议由公司董事长吴政杰先生主持,会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成以下决议：
（一）审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《浙江本立科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定和公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）规定的授予条件已经成就，同意确定授予日为 2024 年 9
月 18 日，并同意以 9.03 元/股的授予价格向符合授予条件的 62 名激励对
象授予 190.00 万股限制性股票。
具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2024-070）。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议通过。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事孙勇、潘凯宏、
罗臣作为本次激励计划的激励对象，对本议案回避表决。
三、备查文件
1、第四届董事会第三次会议决议；
2、第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议；
3、第四届董事会独立董事专门会议第二次会议决议。
特此公告。
浙江本立科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 19 日