中科金财:2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：002657 证券简称：中科金财 公告编号：2024-042
北京中科金财科技股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）于2024年9月19日（星期四）下午14:00在北京市朝阳区安翔北路11号北京创业大厦B座9层会议室召开。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，网络投票时间为2024年9月19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月19日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2024年9月19日上午9:15—下午15:00。本次股东大会由公司董事会召集举行，由公司董事长朱烨东先生主持。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》和《北京中科金财科技股份有限公司章程》的规定。
2.参加本次股东大会的股东及股东授权代表共343人，代表股份54,721,926股，占上市公司总股份的16.0922%。其中参加现场投票的股东及股东授权代表6人，其所持有表决权的股份总数为34,683,587股，占上市公司总股份的10.1995%；参加网络投票的股东为337人，其所持有表决权的股份总数为20,038,339股，占
上市公司总股份的5.8927%。
3.公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次会议对提请大会审议的各项议案进行了审议，与会股东及股东代表经现场及网络投票，以记名方式进行了表决，审议通过了以下议案：
1.关于修改经营范围及《公司章程》的议案
表决结果：
同意54,248,230股，占出席会议所有股东所持股份的99.1344％；
反对321,396股，占出席会议所有股东所持股份的0.5873％；
弃权152,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.2783％。
其中，中小投资者表决结果为：
同意23,346,379股，占出席会议的中小股东所持股份的98.0114％；
反对321,396股，占出席会议的中小股东所持股份的1.3493％；
弃权152,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6394％。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市康达律师事务所
2.律师姓名：侯家垒、姜德诚
3.结论性意见：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，均为合法有效。
北京市康达律师事务所出具的《关于北京中科金财科技股份有限公司2024
年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 》 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1.北京中科金财科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议。

2．北京市康达律师事务所出具的《关于北京中科金财科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京中科金财科技股份有限公司董事会
2024 年 9 月 20 日