一鸣食品:2024年第二次临时股东大会材料

浙江一鸣食品股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会
会议资料
二零二四年九月三十日

目 录
浙江一鸣食品股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 ..1
浙江一鸣食品股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会议程 ......3
议案一：关于变更经营范围并修订《公司章程》的议案......5
议案二：关于 2024 年半年度利润分配预案的议案......6
附件 1：浙江一鸣食品股份有限公司章程修正案 ......7
浙江一鸣食品股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会顺利进行，公司根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《浙江一鸣食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制订本须知：
一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。
二、股东参加股东大会依法享有发言权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其它股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。
三、股东大会由董事长主持，董事会办公室具体负责大会组织工作。
四、股东大会只接受具有股东身份的人员发言和提问，股东发言总体时间控制在 30 分钟之内，发言应简明扼要，每一股东发言不超过 3 分钟。公司相关人员应认真负责、有针对性地回答股东提出的问题。
五、投票表决的有关事宜
（一）现场投票办法：股东大会的议案采用记名方式投票表决。股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。每项议案逐项表决，各项议案列示在同一张表决票上，请股东逐项填写，一次投票。对某项议案未在表决票上表决或多选的，及未提交的表决票，均视同弃权。
在总监票人宣布现场表决结果后进场的股东不能参加投票表决，在开始现场表决前退场的股东，退场前请将已领取的表决票交还工作人员。如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。
（二）现场计票程序：由主持人提名 1 名监事作为总监票人、2 名股东代表
作为监票人，上述监票人由参会股东举手表决通过；监票人在审核表决票的有效性后，监督统计现场表决票，总监票人当场公布现场表决结果。

（三）表决结果：本次股东大会审议的议案为普通决议议案，应经出席会议的有表决权的股东所持股份的二分之一以上通过后生效。
（四）网络投票注意事项：
1、本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
2、股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
3、同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
4、股东对所有议案均表决完毕才能提交。
六、公司董事会聘请律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。

浙江一鸣食品股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会议程
一、会议名称
浙江一鸣食品股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会。
二、会议出席者
2024 年 9 月 24 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
登记在册的本公司全体股东或其合法委托的代理人、公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师。
三、会议时间
1、会议现场召开时间
2024 年 9 月 30 日（星期一）下午 14:00。
2、网络投票系统
上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自 2024 年 9 月
30 日至 2024 年 9 月 30 日。
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
四、现场会议地点
浙江省温州市瓯海区中汇路 81 号瓯海金融服务区 A3-14 楼。
五、会议召集人
浙江一鸣食品股份有限公司董事会。
六、会议主持人
朱立科董事长。
七、会议记录
林益雷董事会秘书。
八、会议召开方式
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。
九、会议表决方式

本次股东大会采用记名投票表决方式，股权登记日登记在册的股东以本人或授权代表通过现场投票或网络投票进行表决。
十、会议议程
1、大会主持人介绍到会股东及来宾情况；
2、宣布到会股东代表资格情况；
3、大会主持人宣布大会开始；
4、全体股东听取并审议：
（1）《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》；
（2）《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》。
6、与会股东对上述议案进行记名式投票表决；
7、现场推举两名股东代表、监事代表和律师一起参与表决票统计及监票；
8、会议中场休息；
待 15:00 上海证券交易所收市后，公司网络投票表决结果回传至公司后继续进行会议后面的程序。
9、宣布投票表决结果；
10、见证律师宣读会议见证意见；
11、签署股东大会决议；
12、主持人宣读股东大会决议；
13、公司 2024 年第二次临时股东大会结束。
浙江一鸣食品股份有限公司
2024 年 9 月 30 日
议案一
关于变更经营范围并修订《公司章程》的议案
各位股东：
公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规的要求，为更好满足公司业务发展需求并结合公司战略发展规划，公司拟变更经营范围并修订《浙江一鸣食品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），同时提请股东大会授权董事会向市场监督管理部门申请办理相应的公司章程变更登记等相关手续。具体修订内容详见附件 1。
浙江一鸣食品股份有限公司
董事会
议案二
关于 2024 年半年度利润分配预案的议案
各位股东：
根据《公司 2024 年半年度报告》（未经审计），在合并报表下，公司 2024
年 6 月 30 日实现的归属于本公司股东的净利润 26,466,011.38 元。公司以 2024
年半年度利润分配实施公告确定的股权登记日当日可参与分配的股数为基数进行利润分配。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.35 元（含税）。截至 2024 年 6
月 30 日，公司总股本 40,100 万股，预计共分配利润 14,035,000 元（含税）,
占公司 2024 年半年度归属于上市公司股东净利润的 53.03%。
如在本议案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本或可参与分配的股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本或可参与分配的股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
浙江一鸣食品股份有限公司
董事会
附件 1：
浙江一鸣食品股份有限公司
章程修正案
根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》，为更好地规范
公司治理，公司拟对《浙江一鸣食品股份有限公司章程》进行修订，具体如下：
修改前 修改后
股东大会（全文） 股东会（全文）
第一条 为维护公司、股东和债权 第一条 为维护浙江一鸣食品股份
人的合法权益，规范公司的组织和行 有限公司（以下简称“公司”）、股东为，根据《中华人民共和国公司法》（以 和债权人的合法权益，规范公司的组织下简称“《公司法》”）、《中华人民 和行为，根据《中华人民共和国公司法》共和国证券法》（以下简称“《证券法》”） （以下简称“《公司法》”）、《中华和其他有关法律、法规的规定，特制定 人民共和国证券法》（以下简称“《证
本章程。 券法》”）和其他有关法律、法规的规
定，特制定本章程。
第八条 董事长为公司的法定代表 第八条 董事长为公司的法定代表
人。 人。
担任法定代表人的董事长辞任的，
视为同时辞去法定代表人。法定代表人
辞任的，公司应当在法定代表人辞任之
日起三十日内确定新的法定代表人。
法定代表人以公司名义从事的民
事活动，其法律后果由公司承受。本章
程或者股东会对法定代表人职权的限
制，不得对抗善意相对人。法定代表人
因执行职务造成他人损害的，由公司承

担民事责任。公司承担民事责任后，依
照法律或者本章程的规定，可以向有过
错的法定代表人追偿。
第十一条 本章程所称“其他高级 第十一条 本章程所称“其他高级
管理人员”是指公司的副总经理、董事 管理人员”是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人和董事会确认的经 会秘书、财务负责人。
过董事会聘任的其他管理人员。
第十四条 经依法登记，公司的经 第十四条 经依法登记，公司的经
营范围为：一般项目：家用电器销售； 营范围为：一般项目：家用电器销售；日用品销售；厨具卫具及日用杂品批 日用品销售；厨具卫具及日用杂品批发；玩具销售；塑料制品销售；印刷专 发；玩具销售；塑料制品销售；印刷专