七丰精工:第四届董事会第十次会议决议公告

证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2024-073
七丰精工科技股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 9 月 19 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 7 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长陈跃忠先生
6.会议列席人员：全体监事、全体高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及会议审议程序符合《公司法》等有关法律、法规 和《七丰精工科技股份有限公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟签订<建设工程施工合同>的议案》
1.议案内容：
七丰精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）近期对年产 1580 万件高
端精密零部件技改项目承包工程项目进行了招标，根据招标的结果，拟与嘉兴 宏川建设有限公司（以下简称“嘉兴宏川”）签订《建设工程施工合同》，暂定 合同总金额（含税）为人民币 7,988.00 万元。公司同意由嘉兴宏川承担公司 年产 1580 万件高端精密零部件技改项目土建等招标图纸范围内所有工程，并 授权公司管理层签署《建设工程施工合同》及后续的相关文件。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平 台
（www.bse.cn）披露的《关于拟签订<建设工程施工合同>的公告》（公告编号： 2024-075）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《七丰精工科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》
七丰精工科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 20 日