中联重科:关于召开2024年度第一次临时股东大会的通知

证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2024－039 号
中联重科股份有限公司
关于召开 2024 年度第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2024年度第一次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
《关于召开公司2024年度第一次临时股东大会的提案》经公司2024年9月19日召开的第七届董事会2024年度第四次临时会议审议通过。
（三）会议召开的合法、合规性
公司2024年度第一次临时股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《中联重科股份有限公司章程》的规定。
（四）股东大会召开的日期、时间
1、现场会议召开时间：2024年10月9日14:30
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2024年10月9日上午9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2024年10月9日9:15至15:00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式

本次股东大会采取会议现场投票和网络投票相结合的方式召开。
（六）股权登记日：2024年9月25日
（七）出席对象
1、有权出席2024年度第一次临时股东大会的A股股东为2024年
2024年9月25日（股权登记日）下午A股收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体A股股东，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东。本公司H股股东的登记与出席须知请参阅公司于香港联
交所发布的有关公告。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议地点：长沙市银盆南路361号公司办公楼二楼多
功能会议厅。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会提案名称及编码表
提案 备注
编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于终止分拆所属子公司湖南中联重科智能高空作业机械 √
有限公司重组上市的议案》
2.00 《关于授权董事会及董事会授权人士办理终止本次分拆相关 √
事宜的议案》
（二）披露情况

上述提案的相关内容已于2024年9月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网披露，内容详见《第七届董事会2024年度第四次临时会议决议公告》（公告编号：2024－036号）及《关于终止分拆所属子公司重组上市的公
告》（公告编号：2024－038号）等公告。
（三）特别强调事项
1、议案第1.00项到第2.00项为特别决议议案，须获得出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
2、根据《深圳交易所股票上市规则》的规定，本次股东大会审议议案第1.00项到第2.00项时，相关关联股东应回避表决。
3、以上议案均属于涉及中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即除公司董事、高管、监事及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1、法人股东须持有法人授权委托书原件（加盖单位印章）、股东账户卡原件和出席人身份证原件办理登记手续；
2、个人股东持本人身份证原件、股东账户卡原件办理登记手续；异地股东可以采用信函、邮件方式预先登记，本公司不接受电话预先登记；
3、代理人出席者须持有委托人亲自签署的授权委托书原件、委托人身份证原件、股东账户卡原件及代理人身份证原件办理登记手续。
（二）登记时间

2024 年 10 月 8 日 9:00—15:00
（三）登记地点
长沙市银盆南路 361 号中联重科股份有限公司董秘办公室
（四）会议联系方式
电子邮箱：157@zoomlion.com
联系电话： 0731-88788432
联系人：胡昊
通讯地址：长沙市银盆南路 361 号中联重科股份有限公司董秘办公室
邮政编码：410013
（五）本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件1。
五、备查文件
1、第七届董事会2024年度第四次临时会议决议；
2、第七届监事会2024年度第三次临时会议决议。
特此公告。
中联重科股份有限公司
董 事 会
二○二四年九月二十四日
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）投票代码：360157；投票简称：中联投票
（二）提案设置及表决意见
1、提案设置
本次会议提案与《关于召开 2024 年度第一次临时股东大会的通知》之“本次股东大会提案名称及编码表”一致。
2、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间： 2024 年 10 月 9 日上午 9:15—9：25，9:30-11:30，
下午 13：00—15:00
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的时间为 2024 年 10 月 9 日 9:15 至
15:00 期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录互联网投票系统后，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

授权委托书
本 人 （ 本 公 司 ） 作 为 中 联 重 科 股 份 有 限 公 司 的 股 东 ， 兹 委 托
____________________先生/女士代表本人（本公司）出席中联重科股份有限公
司 2024 年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。投票指示如下：
备注 同意 反对 弃权
提案 提案名称 该列打勾的
编码 栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
《关于终止分拆所属子公司湖南中联重
1.00 科智能高空作业机械有限公司重组上市 √
的议案》
2.00 《关于授权董事会及董事会授权人士办 √
理终止本次分拆相关事宜的议案》
注 ：
1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，作出投票指示。
2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
委托人（法人股东加盖公章）： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托期限：
委托日期：