工业富联:富士康工业互联网股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：601138 证券简称：工业富联 公告编号：2024-068
富士康工业互联网股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 23 日
(二) 股东大会召开的地点：广东省深圳市南山区高新技术产业园区南区科苑
大道与学府路交汇处高新区联合总部大厦 52 层
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 3,290
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 17,027,128,609
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 85.7017
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，会议现场以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，由董事长郑弘孟先生主持。会议的召集、召开和表决符合《公司法》
和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书刘宗长出席本次会议；公司高级管理人员刘钻志、雷丽芳、
何国樑列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案
1.01 议案名称：回购股份的目的
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 17,002,102,160 99.8530 23,633,749 0.1388 1,392,700 0.0082
1.02 议案名称：回购股份的种类
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 17,002,050,260 99.8527 23,645,949 0.1389 1,432,400 0.0084
1.03 议案名称：回购股份的方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 17,002,027,260 99.8526 23,653,449 0.1389 1,447,900 0.0085
1.04 议案名称：回购股份的实施期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 17,001,930,960 99.8520 23,697,549 0.1392 1,500,100 0.0088
1.05 议案名称：回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 17,001,950,660 99.8521 23,697,949 0.1392 1,480,000 0.0087
1.06 议案名称：回购股份的价格、定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 17,001,889,760 99.8518 23,750,749 0.1395 1,488,100 0.0087
1.07 议案名称：回购股份的资金来源
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 17,001,966,960 99.8522 23,652,849 0.1389 1,508,800 0.0089
1.08 议案名称：回购股份后依法注销或者转让的相关安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 17,001,863,560 99.8516 23,676,449 0.1391 1,588,600 0.0093
1.09 议案名称：公司防范侵害债权人利益的相关安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 17,002,080,160 99.8529 23,599,149 0.1386 1,449,300 0.0085
1.10 议案名称：关于授权董事会全权办理股份回购相关事宜
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 17,002,005,460 99.8525 23,615,849 0.1387 1,507,300 0.0089
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1.01 回购股份的目 1,145 97.8625 23,63 2.0184 1,392 0.1191
的 ,848, 3,749 ,700
179
1.02 回购股份的种 1,145 97.8581 23,64 2.0195 1,432 0.1224
类 ,796, 5,949 ,400
279
1.03 回购股份的方 1,145 97.8561 23,65 2.0201 1,447 0.1238
式 ,773, 3,449 ,900
279
1.04 回购股份的实 1,145 97.8479 23,69 2.0239 1,500 0.1282
施期限 ,676, 7,549 ,100
979
1.05 回购股份的用 1,145 97.8496 23,69 2.0239 1,480 0.1265
途、数量、占公 ,696, 7,949 ,000
司总股本的比 679
例、资金总额
1.06 回购股份的价 1,145 97.8444 23,75 2.0284 1,488 0.1272
格、定价原则 ,635, 0,749 ,100
779
1.07 回购股份的资 1,145 97.8510 23,65 2.0201 1,508 0.1289
金来源 ,712, 2,849 ,800
979
1.08 回购股份后依 1,145 97.8422 23,67 2.0221 1,588 0.1357
法注销或者转 ,609, 6,449 ,600
让的相关安排 579
1.09 公司防范侵害 1,145 97.8607 23,59 2.0155 1,449 0.1238
债权人利益的 ,826, 9,149 ,300
相关安排 179
1.10 关于授权董事 1,145 97.8543 23,61 2.0169 1,507 0.1288
会全权办理股 ,751, 5,849 ,30