上海三毛:上海三毛企业(集团)股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600689 证券简称：上海三毛 公告编号：2024-023
900922 三毛 B 股
上海三毛企业（集团）股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 24 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市黄浦区打浦路 15 号上海中港汇
铂尔曼大酒店 3F 多功能厅 1
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有
股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 190
其中：A 股股东人数 189
境内上市外资股股东人数（B 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 54,388,683
其中：A 股股东持有股份总数 54,385,283
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 3,400
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 27.0602
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 27.0585
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.0017
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主
持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长胡渝先生主持。会议采用现
场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开、 表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2. 公司在任监事 5 人，出席 5 人；监事长李雄波、监事陈其龙以视
频方式参会。
3. 公司董事会秘书出席了会议；其他高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1. 议案名称：《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 53,595,523 98.5478 469,560 0.8634 320,200 0.5888
B 股 0 0.0000 3,400 100.0000 0 0.0000
普通股合计： 53,595,523 98.5417 472,960 0.8696 320,200 0.5887
2. 议案名称：《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 53,556,123 98.4754 485,860 0.8934 343,300 0.6312
B 股 0 0.0000 3,400 100.0000 0 0.0000
普通股合计： 53,556,123 98.4692 489,260 0.8996 343,300 0.6312
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关 于 制 定
1 《 会 计 师 1,436,580 64.4281 472,960 21.2114 320,200 14.3605
事 务 所 选
聘制度》的

议案
关 于 续 聘
2024 年度
2 会 计 师 事 1,397,180 62.6611 489,260 21.9425 343,300 15.3964
务 所 的 议
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京华泰（上海）律师事务所律师：许竞伟、步丰川
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序以及表决结果均符合有关法律、法规等规范性文件和《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
上海三毛企业（集团）股份有限公司董事会
2024 年 9 月 25 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议