中科云网:第六届董事会2024年第一次(临时)会议决议公告

证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2024-060
中科云网科技集团股份有限公司
第六届董事会 2024 年第一次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 25 日
召开 2024 年第三次临时股东大会选举产生第六届董事会成员后，为确保公司董事会的平稳过渡，经第六届董事会全体董事确认并同意豁免会议通知时限要求，于同日以现场与通讯会议相结合的方式召开第六届董事会 2024 年第一次（临时）会议。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，部分监事及高级管理人员列席本次会议。全体董事共同推举陈继先生主持本次会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
本次会议采用记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成了如下决议：
1.审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》（同
意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。
经与会董事研究、讨论，选举陈继先生（简历详见附件）为公司第六届董事会董事长，选举陈晓平先生（简历详见附件）为公司第六届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
2.审议通过了《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》（同
意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。
根据《公司章程》及《董事会专门委员会实施细则》的有关规定，公司第六届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、内部控制委员会五个专门委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
经与会董事研究、讨论，选举以下人员担任各专门委员会委员，各委员会组
成情况如下（简历详见附件）：
董事会专门委员会 召集人 委员名单
战略委员会 陈继 陈晓平、李正全
审计委员会 徐小舸 李臻、胡江
提名委员会 李臻 徐小舸、陈继
薪酬与考核委员会 徐小舸 姚勇、陈继
内部控制委员会 陈继 徐小舸、李臻、李正全、陈叶秋
3.审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》（同意票 9 票，反对票 0 票，弃
权票 0 票）。
经与会董事研究、讨论，聘任陈继先生（简历详见附件）为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
4.审议通过了《关于聘任公司副总裁等高级管理人员的议案》（同意票 9 票，
反对票 0 票，弃权票 0 票）。
经与会董事研究、讨论，聘任陈晓平先生为副总裁，童七华先生为副总裁兼财务总监，沈洪秀先生为内部审计负责人，严正山先生为副总裁，覃检先生为副总裁兼董事会秘书，陆湘苓女士为副总裁（简历详见附件）。
上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
副总裁兼董事会秘书覃检先生通讯方式如下：
联系地址：北京市丰台区四合庄路 2 号院 2 号楼东旭国际中心 C 座 1006 室
邮编：100070 电话/传真：010-83050986 邮箱：qinjian049@163.com
5.审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》（同意票 9 票，反对票
0 票，弃权票 0 票）。
经研究、讨论，董事会聘任程阳女士（简历详见附件）为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
证券事务代表程阳女士通讯方式如下：
联系地址：北京市丰台区四合庄路 2 号院 2 号楼东旭国际中心 C 座 1006 室
邮编：100070 电话/传真：010-83050986 邮箱：zkywbgs@sina.com
三、备查文件
1.第六届董事会 2024 年第一次（临时）会议决议。
特此公告。
中科云网科技集团股份有限公司董事会
2024 年 9 月 26 日
附件：
1.陈继先生简历
陈继先生，1975 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，
拥有工商管理硕士、法律硕士双硕士学位。陈继先生拥有复合型的知识体系以及丰富的多行业工作背景，具备丰富的公司管理、并购等经验。2006 年 2 月至 2020
年 11 月任上海市汇达丰律师事务所律师，2006 年 2 月至 2020 年 9 月任该律师
事务所合伙人；2012 年 11 月至 2014 年 11 月任上海中技投资控股股份有限公司
董事、副董事长；2012 年 8 月至 2015 年 4 月任西安海天天线控股股份有限公司
（现已更名为：西安海天天线科技股份有限公司）独立董事，2015 年 4 月至今
任该公司执行董事，2016 年 6 月至 2019 年 5 月任该公司董事局主席，2019 年 5
月至今任该公司副董事长；2014 年 3 月至今任寰谷资产管理（上海）有限公司
总经理；2015 年 3 月至 2019 年 5 月任浙江信联股份有限公司董事长兼总经理；
2016 年 11 月至 2018 年 3 月任中科云网董事，2017 年 6 月至 2018 年 3 月任中科
云网副董事长，2018 年 11 月至今，任中科云网董事长、总裁；2018 年 6 月至
2021 年 12 月，任美国 BilateralResearchInstitute 大中华地区首席代表；2017
年 9 月至今任上海高湘实业有限公司总经理；2018 年 9 月至今任无锡中科云网
餐饮管理有限公司执行董事兼总经理；2018 年 10 月至今任上海高湘投资管理有
限公司执行董事兼总经理；2022 年 12 月 28 日至今任中科云网（高邮）新能源
科技有限公司执行董事、总经理；2024 年 8 月起任中科云网（扬州）智能科技有限公司执行董事、总经理。
截至目前，陈继先生持有 5,609,318 股公司股份，为中科云网控股股东上海臻禧实际控制人，构成一致行动关系，除此之外，其与持有公司 5%以上股份的股东、现任董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易惩戒，经查询最高人民法院中国执行信息公开网，陈继先生不是失信被执行人，具备《公司法》、《公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章要求的任职条件。
2.陈晓平先生简历
陈晓平先生，1965 年 6 月出生，中国国籍，中共党员，毕业于华南工学院
（现华南理工大学）电力系电力系统及其自动化专业，本科学历，清华大学经济
管理学院工商管理硕士学位。1987 年 7 月至 2016 年 5 月任职于深圳供电局有限
公司，历任助理工程师，工程师，高级工程师，配电部经理，南山供电局局长，龙岗供电局局长，调研员；2016 年 6 月至今，任深圳市联网通电力技术有限公司副总经理职务；2024 年 5 月至今，任中科云网副总裁。
截至目前，陈晓平先生未持有公司股票，其与持有公司 5%以上股份的股东、现任董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易惩戒。经查询最高人民法院中国执行信息公开网，陈晓平先生不是失信被执行人，具备《公司法》、《公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章要求的任职条件。
3.陆湘苓女士简历
陆湘苓女士，1994 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，湖南理工学
院音乐学院本科学历。2017 年至今，任岳阳市中湘实业有限公司办公室副主任；
2018 年 3 月至 2018 年 10 月任中科云网第四届董事会董事长，2018 年 11 月至
2021 年 3 月任中科云网第四届董事会非独立董事、副总裁；2020 年 5 月至今，
任湖南国智网络科技有限公司执行董事兼总经理；2020 年 5 月至今，任湖南智林网络科技有限公司监事；2020 年 5 月至今，任湖南蓝炬财税服务有限公司执行董事兼总经理；2021 年 3 月至今，任中科云网第五届董事会非独立董事、副总裁。
截至目前，陆湘苓女士未持有公司股份，其与持有公司 5%以上股份的股东、现任董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易惩戒，经查询最高人民法院中国执行信息公开网，陆湘苓女士不是失信被执行人，具备《公司法》、《公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章要求的任职条件。
4.李正全先生简历
李正全先生，1976 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学
经济学博士，2019 年 1 月至今任无锡市上市公司协会副会长；2011 年 7 月至 2013
年 1 月担任国联证券股份有限公司总裁助理；2013 年 1 月至 2013 年 12 月担任
国联信托股份有限公司副总经理；2014 年 1 月至 2018 年 11 月担任国联证券股
份有限公司副总裁，2014 年 8 月至 2018 年 11 月担任国联证券股份有限公司副
总裁兼董事会秘书；2012 年 5 月至 2017 年 1 月担任国联通宝资本投资有限责任
公司董事长；2019 年 5 月至今，任第七大道控股有限公司执行董事兼首席财务官；2019 年 7 月至今，任无锡第七大道科技有限公司总经理、执行董事；2020
年 11 月至 2023 年 6 月，任罗顿发展股份有限公司（证券代码：600209）独立董
事；2019 年 3 月至 2021 年 3 月，任中科云网第四届董事会非独立董事；2020 年
9 月至今，任江苏昊华传动控制股份有限公司（证券代码：831602）董事；2021年 3 月至今，任中科云网第五届董事会非独立董事。
截至目前，李正全先生未持有公司股份，其与持有公司 5%以上股份的股东、现任董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百
七十八条规定的情形。李正全先生曾于 2024 年 5 月 10 日收到北京证监局出具的
《监管关注函》，除前述行政监管措施外，李正全先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易惩戒。经查询最高人民法院中国执行信息公开网，李正全先生不是失信被执行人，具备《公司法》、《公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章要求的任职条件。
5.胡江先生简历
胡江先生，1974 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南开大学金融
学毕业，2010 年至 2015 年任中信证券股份有限公司杭州朝晖路营业部理财副总经理；2016 年至 2017 年任申万宏源证券有限公司杭州分公司市场部总经理；2020 年 3 月至今，任深圳市腾睿投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2020 年 11 月至今，任深圳市腾睿泽能源有限责任公司执行董事兼总经理；2021年 9 月至今，任金华市清能新能源有限责任公司执行董事兼总经理；2021 年 10月至今，任金华市华泽腾新能源合伙企业（有限合伙）、金华腾睿新能源合伙企业（普通合伙）执行事务合伙人；2022 年 1 月至今，任湖北腾睿股权投