鸿远电子:鸿远电子关于为子公司提供担保的进展公告

证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2024-044
北京元六鸿远电子科技股份有限公司
关于为子公司提供担保的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
被担保人名称：创思（北京）电子技术有限公司（以下简称“创思北京”）
本次担保金额：本次为创思北京提供的最高担保合同金额为人民币
1,000 万元；截至目前，公司为创思北京提供的担保合同金额为人民币
18,400 万元，已实际为其提供的担保余额为人民币 7,103.01 万元。
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
特别风险提示：本次被担保人创思北京为资产负债率超过 70%的公司，
提醒投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
为支持子公司业务发展，根据其经营业务实际需要，北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）为创思北京向兴业银行股份有限公司北京朝阳支行申请综合授信额度提供连带责任担保，最高本金限额为人民币1,000万元。公司为上述担保不收取子公司任何担保费用，也不需要提供反担保。
（二）本次担保事项履行的内部决策程序

2024 年 3 月 25 日公司召开第三届董事会第十三次会议，2024 年 4 月 16 日
公司召开 2023 年年度股东大会，分别审议通过了《关于 2024 年度为子公司提供担保的议案》。2024 年度公司拟为子公司北京元陆鸿远电子技术有限公司、创思北京、北京鸿远泽通电子科技有限公司、创思（上海）电子科技有限公司、元六鸿远（苏州）电子科技有限公司、成都鸿立芯半导体有限公司及成都鸿启兴电子科技有限公司向银行申请综合授信额度提供合计不超过人民币8.70亿元的担保。具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《关于 2024 年度为子公司提供担保的公告》（公告编号：临 2024-013）。
本次担保事项与金额在公司已履行审批程序的担保预计额度内，无需履行其他审批程序，符合相关规定。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人情况
创思（北京）电子技术有限公司
统一社会信用代码：911101063483939766
成立时间：2015年7月1日
注册地址：北京市大兴区天贵街1号院2号楼5层503室
法定代表人：王淑娟
注册资本：6,000万元
经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售电子元器件、电气设备、仪器仪表、机械设备、通讯设备、空调设备及配件、制冷设备及配件；计算机系统集成；货物进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
股权结构：公司持有100%股权。

创思北京最近一年又一期的主要财务指标如下：
单位：万元
项目 2024年6月30日 2023年12月31日
（未经审计） （经审计）
总资产 43,429.31 39,528.53
负债总额 31,599.70 28,418.99
净资产 11,829.60 11,109.55
项目 2024年1-6月 2023年
（未经审计） （经审计）
营业收入 22,811.39 52,211.92
净利润 718.71 -1,466.01
（二）被担保人与公司的关系
被担保方为公司全资子公司。
三、担保协议的主要内容
1、债权人：兴业银行股份有限公司北京朝阳支行
2、债务人：创思北京
3、担保金额：人民币 1,000 万元
4、担保方式：连带责任保证
5、担保范围：债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权，包括但不限于债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。
6、担保期限：主合同项下债权人对债务人所提供的每笔融资项下债务履行期限届满之日起三年。
四、本次担保的必要性和合理性
本次担保是为满足公司子公司经营发展的需要，符合公司整体利益和发展战略，被担保方为公司子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、董事会意见

公司于 2024 年 3 月 25 日召开第三届董事会第十三次会议，以 9 票同意、0
票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年度为子公司提供担保的议案》。
董事会认为：上述担保事项是为了满足公司子公司经营需要而提供的担保，符合公司整体发展战略；且被担保方为公司子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况。
公司于 2024 年 4 月 16 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了上述议案。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及子公司对外提供的担保合同总额为人民币61,190.77万元，均为公司对子公司提供的担保，子公司无对外担保，占公司 2023 年度经审计净资产的 14.65%；公司实际对子公司提供的担保余额为人民币 14,751.41 万元，占公司 2023 年度经审计净资产的 3.53%。公司不存在逾期担保的情况。
特此公告。
北京元六鸿远电子科技股份有限公司董事会
2024 年 9 月 27 日