拓普集团:拓普集团第五届董事会第十三次会议决议公告
公告时间:2024-09-26 16:04:47
证券代码:601689 证券简称:拓普集团 公告编号:2024-080
转债代码:113061 转债简称:拓普转债
宁波拓普集团股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
宁波拓普集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十三次会
议于 2024 年 9 月 26 日 15 时在公司总部 C-105 会议室以现场会议方式召开。公
司董秘办已于 2024 年 9 月 13 日以通讯方式发出会议通知。本次会议由董事长邬
建树先生召集并主持,会议应出席董事九名,实际出席董事九名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等规定,合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于不向下修正“拓普转债”转股价格的议案》
截至2024年9月26日,“拓普转债”转股价格触发向下修正条款。公司决定本次不向下修正转股价格,且在未来三个月内(2024年9月27日至2024年12月26日),如再次触及可转债的转股价格向下修正条款,亦不提出向下修正方案。详情请参阅公司同日披露于上海证券交易所网站的《拓普集团关于不向下修正“拓普转债”转股价格的公告》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票
(二)审议通过《关于新增2024年度日常关联交易预计额度的议案》
公司拟根据实际需要新增2024年度日常关联交易预计额度。详情请参阅公司同日披露于上海证券交易所网站的《拓普集团关于新增2024年度日常关联交易预计额度的公告》。
本议案已经公司独立董事专门会议提前审议,以全票(三票)通过的表决结果同意提交公司董事会审议。本议案关联董事邬建树先生、邬好年先生、吴伟锋先生回避表决。
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避3票
特此公告。
宁波拓普集团股份有限公司
2024 年 9 月 26 日