华密新材:第三届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2024-093
河北华密新材科技股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 9 月 25 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长李藏稳先生
6.会议列席人员：高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》 及有关法律、法规和规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
董事赵红涛、杨莉因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关
规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名李藏稳先生、李藏须先生、 郝胜涛先生、赵红涛先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年， 自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。上述人员均未被纳 入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公 司章程》规定的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事 会全体成员将按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。
具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的 《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-097）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
所审议案经第三届董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关 规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名杨莉女士、徐云萍女士、 张莎莎女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司 2024 年 第三次临时股东大会审议通过之日起生效。上述人员均未被纳入失信联合惩戒 对象名单，不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的 任职资格。在董事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会全体成员将按 照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。
具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的 《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-097）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
所审议案经第三届董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过，并同意
将该议案提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
公司董事会提请于 2024 年 10 月 11 日召开公司 2024 年第三次临时股东大
会。
具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的 《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编 号：2024-095）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《河北华密新材科技股份有限公司第三届董事会提名委员会 2024 年
第一次会议决议》
（二）《河北华密新材科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决 议》
河北华密新材科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 26 日