亚振家居:关于第五届监事会第一次会议决议公告

证券代码：603389 证券简称：亚振家居 公告编号：2024-051
亚振家居股份有限公司
关于第五届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
亚振家居股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于
2024 年 9 月 27 日下午 15:30 在公司河西博物馆一楼会议室以现场结合通讯方式
召开。出于换届工作的时效性考虑，与会监事一致同意，豁免本次会议通知时限，
本次会议通知于 2024 年 9 月 27 日以电话和口头方式发出。会议应到监事 3 人，
参会监事 3 人（其中通讯表决方式出席会议 1 人），全体监事共同推举职工代表监事吴德军先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，一致通过如下决议：
一、关于选举公司第五届监事会主席的议案
全体监事一致同意选举吴德军先生为第五届监事会主席，任期与公司第五届
监事会任期一致。吴德军先生的简历见公司于 2024 年 9 月 7 日在指定信息披露
媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举第五届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2024-048）。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
特此公告。
亚振家居股份有限公司监事会
2024 年 9 月 28 日