安妮股份:厦门安妮股份有限公司董事会关于公司第二期员工持股计划草案合规性的说明

厦门安妮股份有限公司
董事会关于公司第二期员工持股计划（草案）
合规性的说明
厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《自律监管指引》”）等有关法律、法规、规章、规范性文件和《厦门安妮股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定了《厦门安妮股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》（以下简称“本期员工持股计划”），公司董事会经审慎分析及核查，现就本期员工持股计划合规性说明如下：
1、公司不存在《指导意见》《自律监管指引》等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形；
2、公司本期员工持股计划拟定的持有人均符合相关法律、法规、规范性文件规定的持有人条件，符合本期员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本期员工持股计划持有人的主体资格合法、有效；
3、本期员工持股计划的制定、审议流程及内容符合《公司法》《证券法》《指导意见》《自律监管指引》等法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形；
4、本期员工持股计划不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本期员工持股计划的情形，亦不存在公司向员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排的情形；
5、公司实施本期员工持股计划有利于进一步完善公司法人治理结构，提升公司治理水平和整体价值；建立和完善公司员工和公司股东的利益共享机制，提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，不存在损害公司及全体股东利益的情形；
综上所述，董事会认为，《厦门安妮股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》符合《指导意见》《自律监管指引》等相关规定，同意公司实施本期员工持股计划并提交公司股东大会审议。
特此说明。
厦门安妮股份有限公司董事会
2024 年 9 月 27 日