安控科技:第六届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2024-058
四川安控科技股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川安控科技股份有限公司（以下简称“安控科技”或“公司”）第六届董事会第十三次会议于2024年9月29日下午在公司会议室以现场加通讯表决相结
合的方式召开。本次董事会会议的通知已于 2024 年 9 月 25 日以电子邮件方式送
达各位董事。本次董事会会议应出席董事 11 人，实际出席会议的董事 11 人（其中以通讯表决方式出席会议人数 8 人，董事田乐先生、熊磊先生、刘定群女士、毛伟平女士，独立董事刘波先生、宋刚先生、孙宝先生、马德芳先生以通讯表决方式出席会议）。本次会议由董事长张志刚先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定，经出席会议的董事认真审议议案，以现场加通讯表决的方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于制定公司<会计师事务所选聘制度>的议案》。
为规范公司选聘会计师事务所的行为，提高财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司董事会同意本次制定的《会计师事务所选聘制度》。
具体内容详见 2024 年 9 月 30 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《会计师事务所选聘制度》。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
四川安控科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 30 日