星辰科技:2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2024-064
桂林星辰科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 9 月 27 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票及网络投票方式相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长吕虹先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国 公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数
111,434,544 股，占公司有表决权股份总数的 65.3135%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
202 股，占公司有表决权股份总数的 0.0001%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
审议通过《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会提名徐冬艳女士 为公司第四届董事会独立董事候选人，同时选举徐冬艳女士为公司第四届董事 会审计委员会委员，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 第四届董事会届满之日止。徐冬艳女士未持有公司股份，不属于失信联合惩戒 对象，具备《公司法》《公司章程》规定的任职资格。
具体内容详见公司于 2024 年 9 月 11 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《独立董事任命公告》（公告编号：2024-059）《关于选 举公司独立董事候选人并调整董事会相关专门委员会委员的公告》（公告编号： 2024-060）。
2.议案表决结果：
同意股数 111,434,544 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（一） 《关于选举公司第 186,977 100% 0 0% 0 0%
四届董事会独立董
事的议案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市君泽君(深圳)律师事务所
（二）律师姓名：高巧儿、叶茵
（三）结论性意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、 行政法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集 人资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合法律、行政法规和《公司章程》 的规定；本次股东大会的表决结果合法有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
徐冬艳 独立董事 任职 2024 年 9 2024 年第一次临 审议通过
月 27 日 时股东大会
李文华 独立董事 离职 2024 年 9 2024 年第一次临 审议通过
月 27 日 时股东大会
五、备查文件目录
（一）《桂林星辰科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》
（二）《北京市君泽君(深圳)律师事务所关于桂林星辰科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》
桂林星辰科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 30 日