易成新能:2024年第五次临时股东大会决议公告

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2024-114
河南易成新能源股份有限公司
2024 年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决；
4、本次股东大会审议的全部议案均对中小投资者实行单独计票。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 30 日（星期一）下午 14:30。
（2）网络投票时间：2024 年 9 月 30 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 30 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下
午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 9
月 30 日 09:15-15:00 期间的任意时间。
2、会议的股权登记日：2024 年 9 月 24 日（星期二）
3、现场会议召开地点：河南省郑州市金水区红专东路 132 号中国平煤神马
集团平美酒店会议室。
4、会议召开方式：以现场投票和网络投票相结合的方式。
5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：公司董事长王安乐先生
7、会议出席情况：出席本次股东大会的现场投票和网络投票的股东及股东代表共计 176 人，代表公司股份 1,169,215,771 股，占公司有表决权股份总数的62.4121％。其中：通过现场投票和网络投票参加本次股东大会的持股 5%以下的中小股东共计 173 人，代表公司股份 27,437,847 股，占公司有表决权股份总数的 1.4646％。
具体情况如下：
（1）现场会议出席情况：出席现场会议的股东代表 4 人，代表公司股份
1,160,920,369 股，占公司有表决权总股份的 61.9693％。
（2）参加网络投票情况：通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东共计 172 人，代表公司股份 8,295,402 股，占公司有表决权总股份的 0.4428％。
8、公司部分董事、全体监事及董事会秘书出席了本次会议，见证律师列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、议案审议和表决情况
经出席本次股东大会的股东认真审议，以现场投票和网络投票相结合的方式，表决通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于本次重大资产重组符合相关法律法规的议案》
总表决情况：
同意 415,455,351 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
99.7723％；反对 921,800 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的0.2214％；弃权 26,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 0.0063％。
中小股东总表决情况：
同意 26,489,647 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.5442％；反对
921,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.3596％；弃权 26,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0962％。
表决结果：
本项内容涉及关联交易事项，关联股东中国平煤神马控股集团有限公司及其一致行动人，在中国平煤神马控股集团有限公司任职的股东王安乐先生、杜永红先生、王少峰先生已回避表决。本议案为特别表决议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（二）审议通过了《关于公司本次重大资产重组方案的议案》
1.交易方式
总表决情况：
同意 415,436,451 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
99.7677％；反对 910,800 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的0.2187％；弃权 56,300 股（其中，因未投票默认弃权 32,400 股），占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 0.0135％。
中小股东总表决情况：
同意 26,470,747 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.4753％；反对
910,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.3195％；弃权 56,300 股（其中，因未投票默认弃权 32,400 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.2052％。
表决结果：
本项内容涉及关联交易事项，关联股东中国平煤神马控股集团有限公司及其一致行动人，在中国平煤神马控股集团有限公司任职的股东王安乐先生、杜永红先生、王少峰先生已回避表决。本议案为特别表决议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2.交易对方
总表决情况：
同意 415,463,451 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
99.7742％；反对 910,800 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的0.2187％；弃权 29,300 股（其中，因未投票默认弃权 5,400 股），占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 0.0070％。
中小股东总表决情况：
同意 26,497,747 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.5737％；反对
910,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.3195％；弃权 29,300 股（其中，因未投票默认弃权 5,400 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1068％。
表决结果：
本项内容涉及关联交易事项，关联股东中国平煤神马控股集团有限公司及其一致行动人，在中国平煤神马控股集团有限公司任职的股东王安乐先生、杜永红先生、王少峰先生已回避表决。本议案为特别表决议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
3.交易标的
总表决情况：
同意 415,466,451 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
99.7750％；反对 910,800 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的0.2187％；弃权 26,300 股（其中，因未投票默认弃权 5,400 股），占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 0.0063％。
中小股东总表决情况：
同意 26,500,747 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.5846％；反对
910,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.3195％；弃权 26,300 股（其中，因未投票默认弃权 5,400 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0959％。
表决结果：
本项内容涉及关联交易事项，关联股东中国平煤神马控股集团有限公司及其一致行动人，在中国平煤神马控股集团有限公司任职的股东王安乐先生、杜永红先生、王少峰先生已回避表决。本议案为特别表决议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

4.交易的资金来源
总表决情况：
同意 415,453,951 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
99.7720％；反对 910,800 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的0.2187％；弃权 38,800 股（其中，因未投票默认弃权 13,900 股），占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 0.0093％。
中小股东总表决情况：
同意 26,488,247 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.5391％；反对
910,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.3195％；弃权 38,800 股（其中，因未投票默认弃权 13,900 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1414％。
表决结果：
本项内容涉及关联交易事项，关联股东中国平煤神马控股集团有限公司及其一致行动人，在中国平煤神马控股集团有限公司任职的股东王安乐先生、杜永红先生、王少峰先生已回避表决。本议案为特别表决议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
5.交易价格及定价依据
总表决情况：
同意 415,461,451 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
99.7738％；反对 910,800 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的0.2187％；弃权 31,300 股（其中，因未投票默认弃权 7,400 股），占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 0.0075％。
中小股东总表决情况：
同意 26,495,747 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.5664％；反对
910,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.3195％；弃权 31,300 股（其中，因未投票默认弃权 7,400 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1141％。
表决结果：

本项内容涉及关联交易事项，关联股东中国平煤神马控股集团有限公司及其一致行动人，在中国平煤神马控股集团有限公司任职的股东王安乐先生、杜永红先生、王少峰先生已回避表决。本议案为特别表决议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
6.交易对价支付方式
总表决情况：
同意 415,453,951 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
99.7720％；反对 910,800 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的0.2187％；弃权 38,800 股（其中，因未投票默认弃权 13,900 股），占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 0.0093％。
中小股东总表决情况：
同意 26,488,247 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.5391％；反对
910,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.3195％；弃权 38,800 股（其中，因未投票默认弃权 13,900 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1414％。
表决结果：
本项内容涉及关联交易事项，关联股东中国平煤神马控股集团有限公司及其一致行动人，在中国平煤神马控股集团有限公司任职的股东王安乐先生、杜永红先生、王少峰先生已回避表决。本议案为特别表决议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
7.滚存未分配利润归属
总表决情况：
同意 415,452,951 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
99.7717％；反对 911,800 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的0.2190％；弃权 38,800 股（其中，因未投票默认弃权 13,900 股），占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 0.0093％。
中小股东总表决情况：

同意 26,487,247 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.5354％；反对
911,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.3231％；弃权 38,800 股（其中，因未投票默认弃权 13,900 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1414％。
表决结果：
本项内容涉及关联交易事项，关联股东中国平煤神马控股集团有限公司及其一致行动人，在中国平煤神马控股集团有限