华铁应急:浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告

证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：临 2024-123
浙江华铁应急设备科技股份有限公司
关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月
30 日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议分别审议通过了《关于修订<公司章程>及部分公司治理制度的议案》。现将有关事项告知如下：
一、《公司章程》及部分公司治理制度修订原因
根据浙江省市场监督管理局的规范要求，结合公司治理的实际需要，拟对《浙江华铁应急设备科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其附件《浙江华铁应急设备科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）、《浙江华铁应急设备科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）、《浙江华铁应急设备科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称“《独立董事工作制度》”）进行修订。
二、修订《公司章程》情况
修订前 修订后
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是
指公司的常务副总经理、副总经理、董事会 指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责
秘书、财务总监。 人（本公司称“财务总监”）。
第六十八条 股东大会由董事长主持。董事 第六十八条 股东大会由董事长主持。董事
长不能履行职务或不履行职务时，由联席董 长不能履行职务或不履行职务时，由半数以 事长主持；联席董事长不能履行职务或者不 上董事共同推举的一名董事主持。
履行职务时，由半数以上董事共同推举的一 监事会自行召集的股东大会，由监事会主席
名董事主持。 主持。监事会主席不能履行职务或不履行职
监事会自行召集的股东大会，由监事会主席 务时，由半数以上监事共同推举的一名监事 主持。监事会主席不能履行职务或不履行职 主持。
务时，由半数以上监事共同推举的一名监事 股东自行召集的股东大会，由召集人推举代
主持。 表主持。
股东自行召集的股东大会，由召集人推举代 召开股东大会时，会议主持人违反议事规则
表主持。 使股东大会无法继续进行的，经现场出席股
召开股东大会时，会议主持人违反议事规则 东大会有表决权过半数的股东同意，股东大使股东大会无法继续进行的，经现场出席股 会可推举一人担任会议主持人，继续开会。东大会有表决权过半数的股东同意，股东大
会可推举一人担任会议主持人，继续开会。
第一百零六条 董事会由9名董事组成。全部 第一百零六条 董事会由9名董事组成。全部董事由股东大会选举产生。设董事长1名， 董事由股东大会选举产生。设董事长1名，
联席董事长1名，独立董事4名。 独立董事4名。
第一百零七条 董事会行使下列职权： 第一百零七条 董事会行使下列职权：
（一）召集股东大会，并向股东大会报告工 （一）召集股东大会，并向股东大会报告工
作； 作；
（二）执行股东大会的决议； （二）执行股东大会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投资方案； （三）决定公司的经营计划和投资方案；（四）制订公司的年度财务预算方案、决算 （四）制订公司的年度财务预算方案、决算
方案； 方案；
（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损 （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损
方案； 方案；
（六）制订公司增加或者减少注册资本、发 （六）制订公司增加或者减少注册资本、发
行债券或者其他证券及上市方案； 行债券或者其他证券及上市方案；
（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票 （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方 或者合并、分立、解散及变更公司形式的方
案； 案；
（八）在股东大会授权范围内，决定公司对 （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担 外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等 保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等
事项； 事项；
（九）决定公司内部管理机构的设置； （九）决定公司内部管理机构的设置；
（十）决定聘任或者解聘公司总经理、董事 （十）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬 会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬和奖惩事项；根据总经理的提名，决定聘任 和奖惩事项；根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司常务副总经理、副总经理、财 或者解聘公司副总经理、财务总监等其他高务总监等其他高级管理人员，并决定其报酬 级管理人员，并决定其报酬和奖惩事项；
和奖惩事项； （十一）制订公司的基本管理制度；
（十一）制订公司的基本管理制度； （十二）制订本章程修改方案；
（十二）制订本章程修改方案； （十三）管理公司信息披露事项；
（十三）管理公司信息披露事项； （十四）向股东大会提请聘请或者更换为公
（十四）向股东大会提请聘请或者更换为公 司审计的会计师事务所；
司审计的会计师事务所； （十五）听取公司总经理的工作汇报并检查
（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查 总经理的工作；
总经理的工作； （十六）法律、行政法规、部门规章或者本
（十六）法律、行政法规、部门规章或者本 章程授予的其他职权。超过股东大会授权范章程授予的其他职权。超过股东大会授权范 围的事项，应当提交股东大会审议。
围的事项，应当提交股东大会审议。
第一百一十四条 董事会应当确定对外投 第一百一十四条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事 资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等权限， 项、委托理财、关联交易、对外捐赠等权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目 建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并 应当组织有关专家、专业人员进行评审，并
报股东大会批准。 报股东大会批准。
董事会批准交易的审批权限： 董事会批准交易的审批权限：
（一）本章程第四十二条所列须由股东大会 （一）本章程第四十二条所列须由股东大会审议批准之外的对外担保、提供财务资助事 审议批准之外的对外担保、提供财务资助事
项； 项；
（二）交易涉及的资产总额（同时存在账面 （二）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一 值和评估值的，以高者为准）占公司最近一
期经审计总资产的10%以上； 期经审计总资产的10%以上；
（三）交易标的（如股权）涉及的资产净额 （三）交易标的（如股权）涉及的资产净额（同时存在账面值和评估值的，以高者为 （同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计净资产的10%以 准）占公司最近一期经审计净资产的10%以
上，且绝对金额超过1,000万元； 上，且绝对金额超过1,000万元；
（四）交易的成交金额（包括承担的债务和 （四）交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的10% 费用）占公司最近一期经审计净资产的10%
以上，且绝对金额超过1,000万元； 以上，且绝对金额超过1,000万元；
（五）交易产生的利润占公司最近一个会计 （五）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额 年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额
超过100万元； 超过100万元；
（六）交易标的（如股权）在最近一个会计 （六）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计 年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上，且绝对金 年度经审计营业收入的10%以上，且绝对金
额超过1,000万元； 额超过1,000万元；
（七）交易标的（如股权）在最近一个会计 （七）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年 年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超 度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超
过100万元； 过100万元；
（八）与关联自然人发生的交易金额（包括 （八）与关联自然人发生的交易金额（包括承担的债务和费用）在30万元以上的交易 承担的债务和费用）在30万元以上的交易
（公司提供担保除外）； （公司提供担保除外）；
（九）与关联法人（或者其他组织）发生的 （九）与关联法人（或者其他组织）发生的交易金额（包括承担的债务和费用）在300 交易金额（包括承担的债务和费用）在300万元以上，且占公司最近一期经审计净资产 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的交易（公司提供担保除 绝对值0.5%以上的交易（公司提供担保除
外）； 外）；
上述（一）至（七）项中的交易事项指：购 上述（一）至（七）项中的交易事项指：购买或者出售资产；对外投资（含委托理财、 买或者出售资产；对外投资（含委托理财、对子公司投资等）；租入或租出资产；委托 对子公司投资等）；租入或租出资产；委托或者受托管理资产和业务；赠与或受赠资 或者受托管理资产和业务；赠与或受赠资产；债权或债务重组；签订许可使用协议； 产；债权或债务重组；签订许可使用协议；
转让或者受让研发项目；放弃权利（含放弃 转让或者受让研发项目；放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权等）等除公司 优先购买权、优先认缴出资权等）等除公司
日常经营活动之外的交易事项。 日常经营活动之外的交易事项。
上述（八）至（九）项中的交易事项指：购 上述（八）至（九）项中的交易事项指：购买或出售资产；对外投资（含委托理财，对 买或出售资产；对外投资（含委托理财，对子公司投资等）；租入或者租出资产；委托 子公司投资等）；租入或者租出资产；委托或者受托管理资产和业务；赠与或受赠资 或者受托管理资产和业务；赠与或受赠资产；债权或债务重组；签订许可使用协议； 产；债权或债务重组；签订许可使用协议；转让或者受让研究与开发项目；放弃权利 转让或者受让研究与开发项目；放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权等）、 （含放弃优先购买权、优先