徐工机械:第九届监事会第十二次会议(临时)决议公告

证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2024-41
徐工集团工程机械股份有限公司
第九届监事会第十二次会议（临时）决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
徐工集团工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）第九
届监事会第十二次会议（临时）通知于 2024 年 9 月 25 日（星期
三）以书面方式发出，会议于 2024 年 9 月 29 日（星期日）以非
现场方式召开。公司监事会成员 7 人，出席会议的监事 7 人，实际行使表决权的监事 7 人：甄文庆先生、张连凯先生、程前女士、章旭女士、李格女士、蒋磊女士、马景亚先生。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）关于投资徐州徐工战新产业投资合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案
公司监事会认为，公司出资 3.7785 亿元投资徐州徐工战新
产业投资合伙企业（有限合伙），有利于充分发挥政府引导基金平台的资金及资源优势，促进公司战略新兴产业的发展壮大，支持公司产业链上下游的产业布局，助力公司“五化”转型升级。本次关联交易决策程序合法、合规，未损害公司及中小股东的利益。
表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

内容详见 2024 年 10 月 8 日刊登在《中国证券报》《上海证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号 2024-40 的公告。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
徐工集团工程机械股份有限公司监事会
2024 年 10 月 8 日