仁智股份:2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2024-043
浙江仁智股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2024 年 9 月 30 日（星期一）15:00；
网络投票时间：2024 年 9 月 30 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统的
投票时间为 2024 年 9 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 30 日 9:15 至
15:00 期间的任意时间；
2、会议召开地点：广东省深圳市福田区金田路 3088 号中洲大厦 24 层 2404
号仁智股份会议室；
3、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式；
4、会议召集人：公司第七届董事会；
5、会议主持人：公司董事陈泽虹女士；
6、股权登记日：2024 年 9 月 25 日（星期三）；
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 191 人，共计持有公司有表
决权的股份数 104,972,764 股，占公司有表决权股份总数的 24.0406％。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计 13 人，共计持有公司有表决权的股份数101,202,413 股，占公司有表决权股份总数的 23.1771％；通过网络投票的股东及股东代理人共计 178 人，共计持有公司有表决权的股份数 3,770,351 股，占公司有表决权股份总数的 0.8635％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人共计 186 人，代表有表决权股份数 10,623,651 股，占上市公司有表决权股份总数的2.4330％。其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人共 8 人，代表股份数6,853,300 股，占上市公司有表决权股份总数的 1.5695％。通过网络投票的中小股东178人，代表股份数3,770,351股，占上市公司有表决权股份总数的0.8635％。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会。浙江天册（深圳）律师事务所律师列席并见证了本次会议。
三、会议议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议了如下议案：
1、审议通过《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分已获授但尚未
解除限售的限制性股票的议案》；
表决情况：同意 85,354,213 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股
份总数的 98.1992％；反对 386,501 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决
权股份总数的 0.4447％；弃权 1,178,750 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 1.3561％。
其中，中小投资者表决情况：同意 2,205,100 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 58.4853％；反对 386,501 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数 10.2511％；弃权 1,178,750 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 31.2637％。
该议案属特别决议议案，已经出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
与该议案有利害关系的关联股东已对本议案回避表决。
2、审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》；

表决情况：同意 103,462,913 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权
股份总数的 98.5617％；反对 336,200 股，占出席本次股东大会股东所持有效表
决权股份总数的 0.3203％；弃权 1,173,651 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 1.1181％。
其中，中小投资者表决情况：同意 9,113,800 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 85.7878％；反对 336,200 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数 3.1646％；弃权 1,173,651 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 11.0475％。
3、审议通过《关于在 2024 年度担保额度内增加被担保方的议案》。
表决情况：同意 103,288,513 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权
股份总数的 98.3955％；反对 499,600 股，占出席本次股东大会股东所持有效表
决权股份总数的 0.4759％；弃权 1,184,651 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 1.1285％。
其中，中小投资者表决情况：同意 8,939,400 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 84.1462％；反对 499,600 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数 4.7027％；弃权 1,184,651 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 11.1511％。
该议案属特别决议议案，已经出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
四、律师出具的法律意见
浙江天册（深圳）律师事务所刘珂豪律师及方荣杰律师列席本次股东大会进行见证，并就本次股东大会出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《浙江天册（深圳）律师事务所关于浙江仁智股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

五、备查文件
1、《浙江仁智股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》；
2、《浙江天册（深圳）律师事务所关于浙江仁智股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
浙江仁智股份有限公司董事会
2024 年 10 月 8 日