大北农:关于减少注册资本暨修改《公司章程》并办理工商变更登记的公告

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2024-108
北京大北农科技集团股份有限公司
关于减少注册资本暨修改《公司章程》
并办理工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、部门规章和规范性文件的规定，北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公
司”）于 2024 年 9 月 29 日召开第六届董事会第二十二次（临时）会议，审议通
过了《关于减少注册资本暨修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，拟对现行的《公司章程》之有关条款进行修订，具体情况如下：
一、变更公司注册资本
公司于 2024 年 9 月 29 日召开第六届董事会第二十二次（临时）会议及第六
届监事会第十二次（临时）会议，审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，因公司层面 2023 年相关业绩考核指标未达到《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》）中规定的第三个解除限售期的业绩条件，公司董事会决定回购注销未达到解除限售条件的限制性股票 22,797,325 股。同时，公司 29 名限制性股票激励对象因个人原因离职已不符合激励条件，公司董事会决定回购注销该 29 名激励对象持有的尚未解锁的限制性股票 846,000 股。此次回购注销限制性股票合计 23,643,325 股，占公司目前总股本的 0.55%。本次回购注销后，公司注册资本由 4,323,721,890元减少为 4,300,078,565 元。

二、修改《公司章程》
原条款 修改后条款
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
4,323,721,890 元。 4,300,078,565 元。
第二十条 公司股份总数为 第二十条 公司股份总数为
4,323,721,890 股，公司的全部股份均 4,300,078,565 股，公司的全部股份均为
为普通股。 普通股。
本次修订《公司章程》尚需提交公司 2024 年第七次临时股东大会审议通过后生效，同时提请公司股东大会授权董事会及具体经办人办理修订《公司章程》有关的工商登记及备案等相关事宜，具体变更事宜以工商行政管理机关核准为准。
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会
2024 年 9 月 30 日