双乐股份:第三届董事会第七次会议决议公告

证券代码：301036 证券简称：双乐股份 公告编号：2024-037
双乐颜料股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
双乐颜料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于 2024 年 10
月 8 日以现场结合通讯方式在江苏省泰州市兴化市戴南镇长安中路公司 16 号会议室召
开。会议通知于 2024 年 9 月 25 日以专人送达、电话通知、电子邮件等方式送达公司全
体董事。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司全体监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长杨汉洲先生主持。
本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于对全资子公司增资的议案》
公司拟对全资子公司双乐颜料泰兴市有限公司增加注册资本人民币 40,000 万元，具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
1、第三届董事会第七次会议决议。
特此公告。

双乐颜料股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 9 日