瑞晟智能:浙江瑞晟智能科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：688215 证券简称：瑞晟智能 公告编号：2024-030
浙江瑞晟智能科技股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 8 日
（二） 股东大会召开的地点：浙江省宁波市奉化区岳林街道圆峰北路 215 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 28
普通股股东人数 28
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 31,666,609
普通股股东所持有表决权数量 31,666,609
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
60.8364
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 60.8364
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长袁峰先生主持，会议采用现场投票
和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员 的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司 法》及《浙江瑞晟智能科技股份有限公司章程》等的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人，以现场结合通讯方式出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，以现场结合通讯方式出席 3 人；
3、 董事会秘书出席了本次会议，公司其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 31,622,909 99.8619 43,700 0.1381 0 0.0000
2、 议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 31,593,125 99.7679 42,920 0.1355 30,564 0.0966
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
关于以集中
竞价交易方
1 式回购公司 2,016,300 97.8786 43,700 2.1214 0 0.0000
股份方案的
议案
关于修订《公
2 司章程》并办 1,986,516 96.4328 42,920 2.0834 30,564 1.4838
理工商变更
登记的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的议案 1、议案 2 为特别决议事项，已经出席本次会
议股东或股东代理人所持表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
2、本次股东大会审议的议案 1、议案 2 对中小投资者进行了单独计票。
3、本决议除特别说明外所有股份比例保留 4 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为小数进位方式原因造成。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海兰迪律师事务所
律师：张楠律师、周澍律师
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人的资格、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规和规范性文件以及现行《公司章程》等文件的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
浙江瑞晟智能科技股份有限公司董事会
2024 年 10 月 9 日