中信重工:中信重工第六届监事会第六次会议决议公告

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2024-053
中信重工机械股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中信重工机械股份有限公司（以下简称“中信重工”“公司”）第六届监事会第六次会议通知于2024年9 月29 日以专人送达和电子
邮件等方式送达全体监事，会议于 2024 年 10 月 9 日在河南省洛阳市
中信重工会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席刘宝扬先生召集和主持，会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事3 名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。经与会监事审议，一致通过了如下决议：
一、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
内容详见《中信重工关于变更注册资本、修订公司章程及部分治理制度的公告》《中信重工监事会议事规则（2024 年 10 月修订）》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、备查文件
《中信重工第六届监事会第六次会议决议》
特此公告。

中信重工机械股份有限公司
监事会
2024 年 10 月 10 日