君正集团:君正集团第六届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：601216 证券简称：君正集团 公告编号：临2024-049号
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第十一次会议通知于 2024 年 10 月 9 日以邮件及电话通知的方式送达公司全体
董事。会议于 2024 年 10 月 10 日 10:00 在公司会议室以现场结合通讯的方式召
开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长张海生先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经公司全体董事审议，通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。
董事会同意聘任范宇先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日
起至第六届董事会届满之日止。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 11 日在《中
国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《君正集团关于财务总监变动的公告》（临 2024-050 号）。
本议案已经公司董事会提名委员会、董事会审计与风险控制委员会事先审议通过。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 11 日