微导纳米:江苏微导纳米科技股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议公告

证券代码：688147 证券简称：微导纳米 公告编号：2024-063
江苏微导纳米科技股份有限公司
第二届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、会议召开情况
江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会
议于 2024 年 10 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由监事会
主席潘景伟先生主持。本次会议通知于 2024 年 10 月 9 日以电子邮件方式向全体监
事发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《江苏微导纳米科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，会议决议合法、有效。
二、会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）审议通过了《关于报出 2021-2023 年度及 2024 年 1-6 月财务报表的议案》
为高效、有序地完成公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的相关工作，
根据相关法律、法规规定，公司编制了 2021-2023 年度及 2024 年 1-6 月财务报表，
并拟对外报出。公司已聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司本次向不特定对象发行可转换公司债券提供专项审计服务。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
根据公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。
特此公告。
江苏微导纳米科技股份有限公司监事会
2024 年 10 月 12 日