林州重机:第六届董事会第十六次(临时)会议决议公告

证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2024-0094
林州重机集团股份有限公司
第六届董事会第十六次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第十六次（临时）会议于 2024 年 10 月 11 日上午在公司办公楼会议
室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。
本次会议通知已于 2024 年 10 月 8 日以专人递送、传真和电子邮
件等书面方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长韩录云女士主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议应参加董事七人，实参加董事七人，达到法定人数，本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以举手表决和通讯表决相结合的方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于全资子公司为公司授信业务提供担保的议案》。
为满足经营发展需要，公司拟向中国光大银行股份有限公司申请授信额度 28,000 万元（敞口额度 14,000 万元），期限一年。董事会
同意全资子公司林州重机铸锻有限公司、林州重机矿建工程有限公司为上述业务提供连带责任保证担保（其中，公司将持有的林州重机矿建工程有限公司 100%股权质押于中国光大银行股份有限公司）。具体担保金额以签署的合同为准。
具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于全资子公司为公司授信业务提供担保的公告》（公告编号：2024-0096）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知的议案》。
同意公司召开 2024 年第四次临时股东大会。
具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-0097）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
第六届董事会第十六次（临时）会议决议。
特此公告。
林州重机集团股份有限公司
董事会
二〇二四年十月十二日